建行長沙河西支行召開反洗錢自查整改專題推進(jìn)會議

   為及時發(fā)現(xiàn)和整改反洗錢工作中存在的問題，夯實(shí)工作基礎(chǔ)，推進(jìn)河西支行反洗錢自查整改工作。召開反洗錢自查整改專題推進(jìn)會議。河西支行黨委書記、行長賀濤，三級高級風(fēng)險經(jīng)理朱金榮及支行本部各部門負(fù)責(zé)人和反洗錢業(yè)務(wù)骨干參加了會議。會上內(nèi)控合規(guī)部傳達(dá)了總行、省行反洗錢自查整改方案精神，宣讀了河西支行反洗錢自查整改方案和成立反洗錢自查整改專題小組的決定。

   會上，三級高級風(fēng)險經(jīng)理對反洗錢自查整改提出工作要求： 一是掌握背景，深刻領(lǐng)會精神。隨著《反洗錢法》等法律法規(guī)的修訂，人民銀行反洗錢檢查和處罰的力度將更加嚴(yán)格，此次人民銀行加大對重點(diǎn)機(jī)構(gòu)檢查力度，對主要金融機(jī)構(gòu)“三年一輪”開展“總對總”現(xiàn)場檢查，務(wù)必高度重視，按要求落實(shí)到位。二是落實(shí)方案，做實(shí)規(guī)定動作。各部門、各條線要深入貫徹落實(shí)支行的反洗錢自查整改方案，把合規(guī)和反洗錢自查整改動作融入日常業(yè)務(wù)流程，牢固樹立“功夫在平時”工作理念和思路，切實(shí)把規(guī)定動作落到實(shí)處。三是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升反洗錢技能。要制定學(xué)習(xí)計劃，對照上級行梳理的《管理機(jī)制清單》逐一學(xué)懂弄通，善于利用新媒體開展網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)，熟練掌握各類線上智能化系統(tǒng)，發(fā)揮大數(shù)據(jù)的優(yōu)勢和作用。四是精細(xì)化管理，強(qiáng)化組織協(xié)調(diào)。內(nèi)控合規(guī)部要牽頭做好此次反洗錢自查整改的組織、協(xié)調(diào)和督辦工作，充分發(fā)揮反洗錢自查整改專題小組作用，把工作抓細(xì)，抓實(shí)，確保各項工作按時按質(zhì)完成。

   最后，黨委書記、行長就支行開展反洗錢自查整改作出工作指示：一要提高站位，高度重視。認(rèn)真貫徹落實(shí)文行長提出的：以堅定的政治執(zhí)行力全面推進(jìn)內(nèi)控合規(guī)管理的系統(tǒng)工程。反洗錢工作是內(nèi)控合規(guī)的重要一環(huán)，各單位要以高度政治自覺、高度的政治責(zé)任感一以貫之抓好反洗錢自查整改工作。二要順應(yīng)趨勢，提升能力。我們要與時俱進(jìn)，順應(yīng)反洗錢監(jiān)管體系的全面升級的趨勢，提升反洗錢的主觀能動性。我們銀行作為反洗錢的義務(wù)機(jī)構(gòu)，必須持續(xù)深入學(xué)習(xí)、領(lǐng)會各項監(jiān)管和內(nèi)控合規(guī)要求，提升洗錢風(fēng)險防范意識和能力。三要加強(qiáng)組織，務(wù)求實(shí)效。本次反洗錢自查整改總行、省行和河西支行分別制定了全面細(xì)致的實(shí)施方案，各單位特別是負(fù)責(zé)人要仔細(xì)研讀，按要求成立專項工作小組，細(xì)分任務(wù)，落實(shí)責(zé)任，確保各自查項目逐一過關(guān)，并舉一反三，形成常態(tài)化機(jī)制。