建行宿州埇橋支行積極開展反洗錢風險提示教育

  近期，建行宿州埇橋支行積極開展反洗錢風險提示教育，組織員工學(xué)習中國人民銀行下發(fā)的《洗錢風險提示》文件。

  通過該文件的學(xué)習進一步加強了全體員工對反洗錢重要性的認識，近期金融機構(gòu)頻繁出現(xiàn)的可疑報告、涉賭涉詐賬戶屢增不減，作為金融機構(gòu)如何加強客戶身份精準識別，如何防范客戶開戶風險，如何緩解網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等帶來的洗錢風險，是迫在眉睫的緊要問題。