近日工行保定高碑店支行認(rèn)真落實(shí)上級(jí)行工作要求，對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪風(fēng)險(xiǎn)管控工作進(jìn)行再分析再部署，確保各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制和管理措施嚴(yán)格執(zhí)行，全力提升打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作的能力和水平。
一、針對(duì)當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪形勢(shì)和問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真分析，找準(zhǔn)工作中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，制定提升措施。
二、強(qiáng)化宣傳培訓(xùn)。該行結(jié)合公安系統(tǒng)“斷卡行動(dòng)”部署和上級(jí)行下發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)提示，對(duì)員工開(kāi)展崗位培訓(xùn)，強(qiáng)化員工普法宣講、宣傳電信詐騙防范、線索發(fā)現(xiàn)的工作能力。在網(wǎng)點(diǎn)顯著位置擺放易拉寶、宣傳擺臺(tái)、公告及宣傳折頁(yè)，利用LED屏滾動(dòng)宣傳等方式營(yíng)造宣傳氛圍，網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置專人”藍(lán)馬甲“志愿者，向客戶開(kāi)展反電信詐騙宣傳工作，把網(wǎng)點(diǎn)廳堂打造成打擊電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的“前沿陣地”。
三、強(qiáng)化網(wǎng)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)口的管控能力。加強(qiáng)個(gè)人銀行卡和對(duì)公結(jié)算賬戶的風(fēng)險(xiǎn)防控，做好開(kāi)戶相關(guān)資料的識(shí)別和審核，不打折扣的落實(shí)盡職調(diào)查的審核環(huán)節(jié)，充分核實(shí)客戶辦理業(yè)務(wù)意愿的真實(shí)性，務(wù)必做到“三核兩問(wèn)一警示”，切實(shí)把控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
四、強(qiáng)化監(jiān)督檢查和督導(dǎo)考核力度。該行要求各部室和網(wǎng)點(diǎn)要明確崗位職責(zé)，落實(shí)責(zé)任做好日常履職，梳理本業(yè)務(wù)條線的重點(diǎn)環(huán)節(jié)，采取強(qiáng)有力的措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防控。確保新開(kāi)涉案賬戶零新增，存量涉案賬戶有效壓降。
