長(zhǎng)期以來(lái)，工行張家口萬(wàn)全支行始終將防范洗錢及洗錢恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)作為己任，結(jié)合內(nèi)外部監(jiān)管要求，不斷夯實(shí)反洗錢基礎(chǔ)工作，認(rèn)真履行反洗錢義務(wù)，積極開展反洗錢宣傳，促進(jìn)反洗錢工作有序開展，為高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
一是成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，該行明確“一把手”職責(zé)，切實(shí)加強(qiáng)“一把手”對(duì)反洗錢工作的領(lǐng)導(dǎo)，人員變動(dòng)時(shí)及時(shí)調(diào)整了反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員，并上報(bào)人民銀行等監(jiān)管機(jī)構(gòu)知曉。
二是領(lǐng)導(dǎo)小組部署反洗錢工作，按照省市行內(nèi)控合規(guī)指引要求，該行在2022年將按月召開反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組工作會(huì)議，相關(guān)人員及時(shí)匯報(bào)反洗錢工作開展情況，分析反洗錢業(yè)務(wù)中存在的問(wèn)題。
三是強(qiáng)知識(shí)技能培訓(xùn)，該行通過(guò)集中學(xué)習(xí)、座談交流、晨會(huì)等方式對(duì)員工進(jìn)行全方位、多層次、立體化的反洗錢培訓(xùn)，使全體員工充分掌握反洗錢制度規(guī)定、風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)、識(shí)別方法、操作流程等，為做好反洗錢工作奠定扎實(shí)的基礎(chǔ)。
四是嚴(yán)把客戶準(zhǔn)入關(guān)，特別是開戶環(huán)節(jié)，審慎了解客戶開戶意圖，認(rèn)真與企業(yè)法定代表人核實(shí)開戶意愿、身份信息，詳實(shí)記錄客戶名稱、地址、聯(lián)系電話、受益人等關(guān)聯(lián)信息，切實(shí)加強(qiáng)盡職調(diào)查，嚴(yán)防空殼公司開立賬戶用于洗錢、詐騙等違法活動(dòng)。
五是積極開展反洗錢宣傳工作，該行抓好宣傳月活動(dòng)，深入開展反洗錢金融知識(shí)宣傳，利用營(yíng)業(yè)廳內(nèi)展板、LED顯示屏、宣傳折頁(yè)等播放宣傳口號(hào)，通過(guò)柜面服務(wù)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè)等服務(wù)渠道普及金融知識(shí)，介紹非法集資、反洗錢危害，提高社會(huì)公眾的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，營(yíng)造遏制洗錢的良好氛圍。
