工行張家口赤城支行持續(xù)開展反洗錢工作

  為進一步推動反洗錢工作持續(xù)穩(wěn)定開展，預防和打擊反洗錢工作，積極營造全民反洗錢氛圍，今年以來，工行張家口赤城支行從提高一線網(wǎng)點人員反洗錢風險意識入手，持續(xù)開展各項反洗錢工作，落實崗位履職規(guī)范，為各項業(yè)務發(fā)展提供了強有利保障。

  加強專業(yè)培訓，提高風險意識。該行從反洗錢工作框架入手，結合網(wǎng)點自身情況，進一步明確反洗錢工作崗位職責，堅持通過晨會等形式組織人員學習反洗錢的相關要求、工作制度、工作中的風險點和新型洗錢模式，做到日日更新，從每位員工的思想上提高對反洗錢的認識。

  認真開展賬戶審查，把控賬戶風險。該行通過對各類客戶在該行開立的賬戶進行審查，核實賬戶的真實性、合規(guī)性，對客戶證件過期和即將過期客戶進行電話聯(lián)系，對因客戶原因暫時無法更新的，先進行系統(tǒng)管控處理，待客戶變更信息后再進行解除。同時做好單位賬戶的回訪和對賬工作，掌握大額資金和可疑資金的及時上報工作，避免發(fā)生洗錢風險。

  利用廳堂客戶，開展陣地營銷。為了讓更多客戶了解反洗錢知識，該行通過多種途徑開展豐富宣傳，利用轄內(nèi)顯示屏、宣傳欄進行宣傳，利用班后時間向周邊商戶進行宣傳。實現(xiàn)反洗錢知識和宣傳相結合，讓更多百姓不斷樹立反洗錢和反詐騙的風險意識。