為全面貫徹落實黨中央、國務院關于打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙和跨境賭博工作要求，工行常州金壇支行主動作為，綜合施策，把縱深推進電信網(wǎng)絡詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理作為政治任務，落實主體責任，化被動防控為主動打擊，多措并舉有效切斷不法分子涉詐涉賭資金轉移鏈條，牢牢守住人民群眾“錢袋子”。
建立治理工作專班，落實風險管理主體責任。該行積極組織員工深刻學習普及治理電信網(wǎng)絡詐騙、跨境賭博的相關知識，并成立“防范電信網(wǎng)絡詐騙”行動領導小組，明確各部門職責，部門聯(lián)動，聯(lián)防聯(lián)控，全面強化電信網(wǎng)絡詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理組織保障。
開展線上線下宣傳，營造群防群治良好局面。該行以營業(yè)網(wǎng)點為主陣地，利用電子顯示屏播放宣傳標語、發(fā)放宣傳單等形式向客戶宣傳防詐拒賭知識，通過柜面向前來辦理業(yè)務的客戶主動提醒風險，宣傳出租、出借、出售、購買對公賬戶的危害性及懲戒措施，提高客戶依法開立和使用賬戶的法律意識，從源頭有效防詐拒賭；將“電信詐騙”、“跨境賭博”的定義、常見作案特征、預防措施等內容制成美篇，利用網(wǎng)絡傳播的速度和廣度有效擴大受眾范圍。
加強科技手段應用，強化聯(lián)防聯(lián)控機制。加強警銀聯(lián)動，配合公安機關、人民銀行建立健全銀行網(wǎng)點預警勸阻機制，對于可疑人員到銀行網(wǎng)點辦理掛失補卡等業(yè)務，及時將可疑信息報送當?shù)胤丛p中心；加強涉賭涉詐典型案例賬戶和資金交易分析，總結涉案賬戶特征，組織交流學習，提升風險監(jiān)測能力；建立健全涉詐風險監(jiān)測攔截機制，持續(xù)推進監(jiān)測高危交易、高危賬戶，依法采取管控措施，提升反詐反賭風險識別和攔截能力。
工行常州金壇支行將進一步細化工作措施，提醒客戶注意用卡安全，不出租、出借、出售個人銀行卡、手機卡等賬戶存取工具，全力打好打擊治理持久戰(zhàn)。
