“洗錢(qián)主要手段包括哪些”“洗錢(qián)的七類(lèi)上游犯罪有哪些”“這些‘凡是’都是詐騙”……一個(gè)個(gè)反洗錢(qián)小知識(shí)，通過(guò)掃碼，隨機(jī)呈現(xiàn)在客戶(hù)的手機(jī)界面。“一道題的答題時(shí)間只有30秒，倒計(jì)時(shí)搞得我好緊張喲！”“這道題我曉得，要全選！”“讓我多想想，爭(zhēng)取得滿(mǎn)分。”……近日，在郵儲(chǔ)銀行資陽(yáng)分行各網(wǎng)點(diǎn)，客戶(hù)紛紛參與反洗錢(qián)線(xiàn)上答題活動(dòng)。
為全面普及反洗錢(qián)知識(shí)，不斷提升金融從業(yè)人員金融素養(yǎng)，打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙以及一切涉毒、走私、恐怖組織的不法洗錢(qián)犯罪，郵儲(chǔ)銀行資陽(yáng)分行利用營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)分布廣、受眾寬的優(yōu)勢(shì)，積極組織員工和客戶(hù)參與反洗錢(qián)線(xiàn)上答題活動(dòng)。
本次線(xiàn)上答題活動(dòng)從2月9日起至3月31日止，圍繞“反洗錢(qián) 人人有責(zé)”的宣傳主題，設(shè)置為員工參與版和客戶(hù)參與版。員工版題庫(kù)主要包括客戶(hù)身份識(shí)別和盡職調(diào)查、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存、各類(lèi)洗錢(qián)交易特征與識(shí)別方法、可疑交易報(bào)告、反洗錢(qián)保密等與工作相關(guān)的反洗錢(qián)制度和要求�？蛻�(hù)版題庫(kù)則以提醒客戶(hù)不出租出借自已的身份證、銀行卡、網(wǎng)銀盾等交易介質(zhì)，保護(hù)個(gè)人信息及各類(lèi)支付密碼、驗(yàn)證碼；不輕信中獎(jiǎng)、高回報(bào)投資等詐騙信息及電話(huà)，不點(diǎn)擊不明鏈接；遠(yuǎn)離賭博、毒品等違法犯罪行為為宣傳重點(diǎn)，使廣大客戶(hù)通過(guò)答題，知悉反洗錢(qián)不僅是金融機(jī)構(gòu)的事，更涉及其自身利益，與其日常生活息息相關(guān)，是大家共同的義務(wù)。
據(jù)了解，本次宣傳活動(dòng)已發(fā)放宣傳資料5000余份，參與和接受客戶(hù)咨詢(xún)3500余人次，極大地提高了群眾的反洗錢(qián)意識(shí)，得到群眾的高度稱(chēng)贊，取得了良好宣傳效果。
