為使社會(huì)公眾全面、深入理解反洗錢法律法規(guī)以及金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢的義務(wù)要求，對(duì)內(nèi)提升員工的反洗錢專業(yè)素質(zhì)和反洗錢履職水平，對(duì)外提高社會(huì)公眾對(duì)反洗錢知識(shí)的認(rèn)知以及對(duì)客戶身份識(shí)別及信息采集工作配合的契合度，增進(jìn)社會(huì)公眾抵制洗錢犯罪的自覺性和主動(dòng)性，工商銀行長(zhǎng)治分行創(chuàng)新宣傳形式，2月15日-16日，利用元宵佳節(jié)開展主題為“保護(hù)自己、遠(yuǎn)離洗錢”的反洗錢宣傳活動(dòng)。
一是創(chuàng)新形式，精心組織安排。作為2022年長(zhǎng)治分行第一次反洗錢宣傳，長(zhǎng)治分行內(nèi)控合規(guī)部反洗錢中心聯(lián)合反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員部門對(duì)本次宣傳活動(dòng)進(jìn)行周密部署，制定了詳細(xì)的宣傳方案，從部門分工到人員職責(zé)、從宣傳的時(shí)間、地點(diǎn)、對(duì)象到形式和內(nèi)容等方面均進(jìn)行了周密的安排部署，將反洗錢宣傳和長(zhǎng)治分行賞花燈、猜燈謎活動(dòng)充分結(jié)合，向前來觀燈的職工及家屬、周邊客戶開展反洗錢主題宣傳。
二是靈活施策，因地制宜開展。本次宣傳活動(dòng)采用市分行機(jī)關(guān)和支行聯(lián)動(dòng)宣傳的方式開展，擴(kuò)大宣傳受眾面。市分行反洗錢中心提前向各支行分發(fā)了宣傳折頁，各支行利用本行資源優(yōu)勢(shì)，自主選擇宣傳方式。匯通支行走上街頭設(shè)立宣傳攤位，向過往群眾發(fā)放宣傳折頁，解答群眾提出的各種疑問；西關(guān)支行利用廳堂陣地，播放反洗錢宣傳視頻，廳堂客服經(jīng)理向到店客戶講解反洗錢小知識(shí)；八一路支行在本行開展的元宵節(jié)趣味活動(dòng)中開展了反洗錢術(shù)語競(jìng)猜活動(dòng)；武鄉(xiāng)支行深入武鄉(xiāng)八路軍紀(jì)念館景區(qū)，集中宣傳反洗錢；屯留支行到街頭燈展區(qū)，向群眾發(fā)放宣傳折頁等。
三是精準(zhǔn)對(duì)標(biāo)，豐富宣傳內(nèi)容。此次宣傳內(nèi)容豐富，針對(duì)不同的客戶群體以及不同層面的金融服務(wù)需求，從反洗錢宏觀法律法規(guī)到洗錢給微觀家庭生活帶來的影響等各方面均進(jìn)行了不同層面，不同側(cè)重內(nèi)容的宣傳。對(duì)周邊大型商場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)者、個(gè)體工商戶、自由職業(yè)者等人員重點(diǎn)開展了客戶身份信息識(shí)別、盡職調(diào)查等方面的宣傳；對(duì)長(zhǎng)輩重點(diǎn)開展防范電信詐騙，加強(qiáng)自我保護(hù)等方面的知識(shí)宣傳；對(duì)青少年重點(diǎn)重點(diǎn)就賭博和毒品對(duì)社會(huì)以及家庭的危害進(jìn)行宣傳，引導(dǎo)青少年群體維護(hù)自身權(quán)益，遠(yuǎn)離涉毒涉賭洗錢犯罪；對(duì)本行職工以及家屬重點(diǎn)開展關(guān)于金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)等內(nèi)容的宣傳；向國(guó)家公職人員、白領(lǐng)階層重點(diǎn)普及宣傳出租出借賬戶的危害……通過不同角度，針對(duì)不同對(duì)象的不同需求開展不同側(cè)重點(diǎn)的宣傳。
通過本次反洗錢宣傳活動(dòng)，有效提升了社會(huì)公眾以及行內(nèi)職工對(duì)反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)、合規(guī)使用銀行賬戶、配合金融機(jī)構(gòu)開展客戶身份識(shí)別以及防范詐、賭、毒等反洗錢知識(shí)的認(rèn)知和了解，獲得了群眾的廣泛贊譽(yù)，樹立了工商銀行良好的社會(huì)形象。
