建行張家口分行加強反洗錢教育，筑牢反洗錢防線

  為進一步提高反洗錢崗位人員的風(fēng)險防范意識和履職能力，規(guī)范員工業(yè)務(wù)操作行為，提高反洗錢管控水平，把反洗錢工作融入日常生活中，建行西河沿支行按照反洗錢工作安排，貫徹落實監(jiān)管部門關(guān)于反洗錢的通知要求，筑牢反洗錢防線，切實防范洗錢風(fēng)險事件的發(fā)生。

  一是強化履職管理，明確反洗錢崗位職責(zé)，營運主管作為反洗錢管理的責(zé)任人，嚴(yán)格落實"一把手"責(zé)任制，充分發(fā)揮反洗錢領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，具體安排專職人員對可疑交易客戶查詢、錄入和回復(fù)、完成加強盡職調(diào)查和一般盡職調(diào)查的回復(fù)，客戶信息的補錄等，對反洗錢工作進行全面梳理，縷清各環(huán)節(jié)工作，對客戶身份識別、證明材料核對、開戶受理操作、遠程授權(quán)等方面，嚴(yán)把審核關(guān)，切實防范操作風(fēng)險。

  二是積極開展反洗錢宣傳工作，加大警示教育力度，通過晨會、例會、典型案例等方式，深化系統(tǒng)學(xué)習(xí)，提升反洗錢意識，釆取通俗易懂、簡單明了的宣傳方式，針對非法小額貸款、非法集資、電信詐騙、出租出借賬戶等方面進行宣講，向客戶、群眾宣傳洗錢的危害、作案手法及懲戒措施，提高反洗錢意識，有效維護消費者合法權(quán)益。