銀行界
首 頁 | 業(yè)界動態(tài) | 銀行培訓(xùn) | 資格認(rèn)證 | 在線學(xué)習(xí) | 政策法規(guī) | 銀行理財 | 專家觀點 | 品牌中小銀行 | 中小企業(yè)金融服務(wù)
城商行 | 農(nóng)村金融 | 全國股份制銀行 | 外資銀行 | 分支行動態(tài) | 貸款通道 | 銀行會客廳 | 銀企對接 | 企業(yè)融資 | 信用查詢
信用卡 | 銀行股票 | 論文集錦 | 焦點人物 | 機(jī)構(gòu)分析 | 貸款產(chǎn)品 | 媒體視覺 | 行業(yè)會議 | 人才市場 | 休閑BANK | 銀行社區(qū)
搜索: 高級搜索
您當(dāng)前的位置:首頁 > 分支行動態(tài)

建行張家口蔚縣金海居支行組織召開反洗錢培訓(xùn)

時間:2022-03-22 17:11:26  來源:銀行界網(wǎng)  供稿單位:建行張家口分行  作者:王偉卿

  2022年2月25日,蔚縣金海居支行組織召開反洗錢工作培訓(xùn)。會議由營運(yùn)主管王偉卿主持,組織學(xué)習(xí)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中國人民銀行辦公廳洗錢風(fēng)險提示的通知》(建張內(nèi)控【2022】5號),就“套代購”風(fēng)險情況、可疑交易特征組織員工進(jìn)行學(xué)習(xí),同時根據(jù)風(fēng)險提示中提及的客戶身份特征、客戶行為特征、賬戶交易特征要求開展自查自糾。最后,結(jié)合支行日常反洗錢工作提出以下要求:

  一、規(guī)范操作,做好客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存

一是按照業(yè)務(wù)流程,完成客戶身份識別中客戶身份資料核對、錄入等工作,并按照安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則,做好客戶身份資料與交易記錄保存工作;二是依據(jù)“了解你的客戶”原則和制度要求,做好客戶初次身份識別、持續(xù)身份識別、特定客戶身份識別和加強(qiáng)客戶身份識別等規(guī)范操作,發(fā)現(xiàn)可疑及時增錄可疑交易報告;三是根據(jù)內(nèi)控、客戶、業(yè)務(wù)管理部門的管控需求,對洗錢高風(fēng)險客戶及時采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施,對名下的所有賬戶做暫停非柜面、“只收不付”等管控;四是積極配合做好反洗錢監(jiān)管和反洗錢行政調(diào)查,以及內(nèi)外部反洗錢協(xié)查工作。

  二、加強(qiáng)現(xiàn)金管理,降低現(xiàn)金領(lǐng)域洗錢風(fēng)險

  加強(qiáng)現(xiàn)金業(yè)務(wù)洗錢風(fēng)險管理制度的執(zhí)行,強(qiáng)化柜員的現(xiàn)金業(yè)務(wù)合規(guī)操作意識,主動引導(dǎo)客戶盡量采用轉(zhuǎn)賬方式,減少因現(xiàn)金交易產(chǎn)生的洗錢風(fēng)險。一是嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金收付規(guī)定,加強(qiáng)對營業(yè)期間大額現(xiàn)金收支和可疑交易的識別和監(jiān)測;  二是客戶要求辦理現(xiàn)金交易時,嚴(yán)格按照柜面現(xiàn)金收付管理規(guī)定操作,培養(yǎng)客戶預(yù)約取現(xiàn)的習(xí)慣。堅決杜絕簡化現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理流程或逆流程操作,切實防范因操作風(fēng)險和道德風(fēng)險而引發(fā)的違規(guī)事件。

  此次培訓(xùn),增強(qiáng)了支行員工對“套代購”洗錢風(fēng)險的進(jìn)一步認(rèn)識,掌握了洗錢風(fēng)險特征,為支行營造打擊“套代購”走私宣傳氛圍,引導(dǎo)客戶自覺抵制非法交易做好了鋪墊。 

發(fā)表評論 共有條評論
用戶名: 密碼:
驗證碼: 匿名發(fā)表

·銀保監(jiān)會:超1.8萬億元·央行:要把再貸款再貼
·金融系統(tǒng)全力支持抗擊·銀保監(jiān)會吹響戰(zhàn)勝疫情
·央行召開會議明確2020

圖片新聞

央行:3月末M2余額227.65萬億元
易綱出席二十國集團(tuán)財長和央行行長視頻會議
銀保監(jiān)會:2020年末小微企業(yè)續(xù)貸余額達(dá)2.25萬億元
北京金融法院即將掛牌,將管轄哪些案件

熱門點擊

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)情況圖
2020年4月銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)份額

在線調(diào)查

2021年您對哪家全國股份制銀行服務(wù)最滿意?
  •  中國農(nóng)業(yè)銀行
  •  中國工商銀行
  •  中國建設(shè)銀行
  •  中國銀行
  •  交通銀行
  •  中國郵儲銀行
  •  中國光大銀行
  •  中信銀行
  •  中國民生銀行
  •  興業(yè)銀行
  •  招商銀行
  •  華夏銀行
  •  廣東發(fā)展銀行
  •  平安銀行
  •  浦發(fā)銀行
  •  浙商銀行
  •  渤海銀行
  •  恒豐銀行
  

廣告服務(wù) | 關(guān)于我們 | 服務(wù)內(nèi)容 | 聯(lián)系我們 | 加盟合作 | 免責(zé)條款 | 招賢納士

Copyright © 2008-2022, tbankw.com Inc. All Rights Reserved!

主辦單位:中聯(lián)銀信(北京)管理咨詢有限公司 版權(quán)所有:銀行界 京ICP備10000166號-1

京公網(wǎng)安備11011402010070號

本站法律顧問:北京盈科律師事務(wù)所 葛磊