工行邢臺(tái)南和支行多措并舉扎實(shí)做好反洗錢工作

  為有效預(yù)防和控制洗錢風(fēng)險(xiǎn)，加大反洗錢宣傳教育力度，工行邢臺(tái)南和支行積極響應(yīng)上級(jí)行要求，于近日組織支行新員工參加培訓(xùn)，樹立新入行員工反洗錢意識(shí)，了解反洗錢相關(guān)履職要求。 

  該行持續(xù)強(qiáng)化反洗錢宣傳加強(qiáng)培訓(xùn)。積極組織新入職員工參與培訓(xùn)，通過講解洗錢和反洗錢的概述，使新入行員工了解反洗錢監(jiān)管原則、日常反洗錢工作內(nèi)容等，讓新員工深刻認(rèn)識(shí)到反洗錢的重要意義。通過學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和經(jīng)典案例，使新員工建立相關(guān)反洗錢意識(shí)，同時(shí)側(cè)重學(xué)習(xí)反洗錢客戶身份識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)防范，通過處理完善客戶信息，增加對(duì)客戶信息的辨識(shí)度，認(rèn)真落實(shí)客戶賬戶實(shí)名制，嚴(yán)格審核新客編客戶身份信息，做到規(guī)避客戶風(fēng)險(xiǎn)常態(tài)化，避免風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生。同時(shí)加大檢查力度完善自查機(jī)制，認(rèn)真做好反洗錢檢查工作，認(rèn)真梳理、歸納，制定合理的控制措施，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)把控，有效提升反洗錢工作效率，切實(shí)打擊洗錢犯罪活動(dòng)，使每位員工都能夠深刻領(lǐng)會(huì)反洗錢的重要意義。