現(xiàn)如今，破壞金融管理秩序的犯罪行為頻繁發(fā)生，為了響應(yīng)監(jiān)管部門以及工總行的相關(guān)工作指導(dǎo)，工行常州溧陽陽光支行進(jìn)一步強(qiáng)化組織機(jī)構(gòu)建設(shè)、持續(xù)完善反洗錢內(nèi)控系統(tǒng)、營造良好的反洗錢社會(huì)氛圍，積極促成業(yè)務(wù)環(huán)境的健康發(fā)展。
做好反洗錢集中工作，增強(qiáng)工作合力。該支行強(qiáng)化客戶身份識(shí)別，分析客戶交易報(bào)告及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，有效落實(shí)組織防范措施，每日詳細(xì)描述工作的開展情況、問題及整改措施。同時(shí)，在平時(shí)的工作中，對(duì)員工行為及時(shí)歸納總結(jié)，具體問題具體分析，從上而下地形成反洗錢預(yù)防框架。
加強(qiáng)基層員工的反洗錢培訓(xùn)，提升員工職業(yè)素養(yǎng)。該支行利用晨會(huì)時(shí)間進(jìn)行宣傳及線上反洗錢專題培訓(xùn)課程，通過宣傳教育的方式普及反洗錢的內(nèi)容及意義，加強(qiáng)員工對(duì)反洗錢管理的認(rèn)同感，提升全體員工反洗錢相關(guān)的知識(shí)儲(chǔ)備和履職能力。
增強(qiáng)公眾反洗錢意識(shí)，努力從根源上解決問題。工行常州溧陽陽光支行通過在大堂文化墻張貼宣傳海報(bào)、LED屏循環(huán)滾動(dòng)播放宣傳標(biāo)語、在公眾教育區(qū)放置宣傳折頁等多種方式，向客戶傳遞反洗錢意識(shí)培養(yǎng)的重要性。目前，該支行已在13個(gè)社區(qū)進(jìn)行反洗錢宣傳，營造了社會(huì)良好金融環(huán)境。
