建行宣城開(kāi)發(fā)區(qū)支行堵截一起年檢詐騙事件

  2022年3月30日上午，建行宣城開(kāi)發(fā)區(qū)支行對(duì)公客戶(hù)攜帶資料來(lái)網(wǎng)點(diǎn)辦理對(duì)公賬戶(hù)年檢，稱(chēng)接到銀行工作人員電話(huà)通知需要辦理對(duì)公賬戶(hù)的年檢手續(xù)。該行柜員并未聯(lián)系該公司，頓時(shí)感到異常，便詢(xún)問(wèn)客戶(hù)具體情況�？蛻�(hù)表示接到銀行對(duì)公窗口座機(jī)撥打的公司電話(huà)，稱(chēng)自己是銀行的工作人員，稱(chēng)公司賬戶(hù)需要年檢，年檢需要帶的資料較多，建議添加其QQ賬戶(hù)，可以將具體資料通過(guò)QQ發(fā)給他�？蛻�(hù)隨后添加了名為黃夢(mèng)的QQ后，黃夢(mèng)向其索要單位全稱(chēng)，并發(fā)送了相關(guān)材料要求客戶(hù)到窗口辦理。銀行柜員立刻意識(shí)到這可能是詐騙，當(dāng)即告知客戶(hù)對(duì)方可能是詐騙分子，并詢(xún)問(wèn)客戶(hù)有沒(méi)有提供資料給對(duì)方，告知客戶(hù)不要提供任何資料給對(duì)方，并建議客戶(hù)如果提供了相關(guān)資料可報(bào)警處理。客戶(hù)表示對(duì)方目前并未要求其提供資料，因公司離網(wǎng)點(diǎn)較近就直接前來(lái)辦理。銀行柜員建議客戶(hù)直接刪除QQ好友，遇到任何問(wèn)題可事先電話(huà)聯(lián)系或者到我行網(wǎng)點(diǎn)柜面來(lái)辦理，不要輕信他人。

  當(dāng)前詐騙形式多樣，詐騙手段層出不窮，詐騙分子不僅對(duì)客戶(hù)的各種信息了如指掌，對(duì)銀行業(yè)務(wù)的辦理流程和手續(xù)也很清晰，并且并不會(huì)在第一時(shí)間暴露自已行騙的真實(shí)目的，迷惑性很強(qiáng)。針對(duì)此類(lèi)事件，更需要銀行員工提升自身的警覺(jué)性，耐心的引導(dǎo)客戶(hù)，對(duì)客戶(hù)進(jìn)行必要的防范電信詐騙知識(shí)科普與宣傳，提醒客戶(hù)提高警惕，謹(jǐn)防掉入詐騙分子精心設(shè)計(jì)的圈套中。