近日，建設(shè)銀行宿遷沭陽(yáng)支行營(yíng)業(yè)室成功堵截了一起電信詐騙案件。
3月3日上午11點(diǎn)30分，一名神色匆忙的女客戶(hù)進(jìn)入建設(shè)銀行宿遷沭陽(yáng)支行營(yíng)業(yè)室辦理存款業(yè)務(wù)。該行工作人員乙東在業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中，客戶(hù)的一些舉動(dòng)引起了他的警覺(jué)。“客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)時(shí)神態(tài)慌張，核實(shí)信息時(shí)也不愿提供資金用途，且一直催促，十分緊急。”乙東回憶說(shuō)，他意識(shí)到客戶(hù)可能遭遇了電信詐騙。乙東隨即停止業(yè)務(wù)辦理，對(duì)客戶(hù)進(jìn)行安撫。通過(guò)進(jìn)一步溝通，乙東發(fā)現(xiàn)，客戶(hù)的行為并非自發(fā)，且背后有人指導(dǎo)，手機(jī)也已經(jīng)處于無(wú)法接通的狀態(tài)，乙東確認(rèn)該名客戶(hù)正陷入電信詐騙的陷阱。隨即對(duì)其進(jìn)行勸導(dǎo)，給她講解分析當(dāng)時(shí)面臨的情況，并幫助客戶(hù)將手機(jī)恢復(fù)到正常狀態(tài)。經(jīng)過(guò)工作人員的勸導(dǎo)，客戶(hù)逐漸冷靜，并在工作人員的協(xié)助下?lián)艽蛄藞?bào)警電話。
據(jù)悉，該名客戶(hù)趙女士于當(dāng)日上午8點(diǎn)14分接到0037821265899（系詐騙電話）來(lái)電，對(duì)方自稱(chēng)“南昌市公安局工作人員方寧”（后經(jīng)核查該身份系偽造），對(duì)方先準(zhǔn)確詳細(xì)說(shuō)出趙女士的姓名、身份證號(hào)及家庭住址等個(gè)人信息獲得其信任，接著恐嚇趙女士涉及非法洗錢(qián)活動(dòng)，銀行賬戶(hù)將被凍結(jié)且即將面臨拘留關(guān)押45天的處罰，詐騙分子威脅趙女士在當(dāng)日中午12點(diǎn)之前將3萬(wàn)元現(xiàn)金存到指定銀行卡上并進(jìn)行信息在線認(rèn)證方能擺脫嫌疑，否則將上門(mén)對(duì)其實(shí)施抓捕。趙女士將銀行賬戶(hù)信息如實(shí)告訴了對(duì)方，并按照詐騙分子要求在自己手機(jī)上使用撥號(hào)鍵輸入“**21*6#”進(jìn)行“在線認(rèn)證”，該操作被證實(shí)可導(dǎo)致手機(jī)處于被轉(zhuǎn)接或顯示空號(hào)的不正常狀態(tài)，導(dǎo)致受害者無(wú)法通信進(jìn)而被詐騙分子進(jìn)一步操控。隨后詐騙分子又催促趙女士盡快前往銀行存錢(qián)，以便盡快進(jìn)行下一步的信息在線認(rèn)證（實(shí)則為利用木馬鏈接套取客戶(hù)資金），并且要求趙女士全程保密，不料該過(guò)程被建設(shè)銀行宿遷沭陽(yáng)支行工作人員識(shí)破，阻止了這場(chǎng)騙局。目前，警方正在進(jìn)一步調(diào)查中。
近年來(lái)，在持續(xù)高壓打擊和有效治理下，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)空間明顯壓縮，但反詐形式依舊嚴(yán)峻復(fù)雜，中老年群體的電信詐騙活動(dòng)仍然時(shí)有發(fā)生。建設(shè)銀行宿遷沭陽(yáng)支行全行上下保持高度警覺(jué)，協(xié)助警方不斷主動(dòng)出擊，在線下，對(duì)往來(lái)進(jìn)行金融服務(wù)的客戶(hù)進(jìn)行形式多樣地反詐宣傳，在線上，對(duì)疑似詐騙業(yè)務(wù)進(jìn)行全程監(jiān)管，以守好人民群眾的錢(qián)袋子為根本底線。接下來(lái)，該行將進(jìn)一步完善反詐應(yīng)急機(jī)制，提高員工反詐意識(shí)，增強(qiáng)反詐金融服務(wù)能力，著力為客戶(hù)把好資金安全關(guān)。
