工行張家口下花園支行穩(wěn)步推進(jìn)反洗錢工作

  為有力推動反洗錢各項(xiàng)工作落實(shí)，工行張家口下花園支行以“強(qiáng)基礎(chǔ)、上水平、樹標(biāo)桿”為目標(biāo)，突出風(fēng)險(xiǎn)為本，進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，提高履職能力，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范能力，提高反洗錢工作合規(guī)性和有效性，確保反洗錢工作扎實(shí)有效推進(jìn)。

  不斷強(qiáng)化各專業(yè)反洗錢職能，壓實(shí)反洗錢主體責(zé)任。該行切實(shí)提高思想認(rèn)識，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，督促業(yè)務(wù)條線切實(shí)履行好客戶身份識別、客戶盡職調(diào)查、高風(fēng)險(xiǎn)客戶控制措施落實(shí)、產(chǎn)品洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估等反洗錢主體職責(zé)。進(jìn)一步強(qiáng)化反洗錢履職匯報(bào)，促進(jìn)主體責(zé)任落實(shí)到位。并按照上級行反洗錢工作等級評估考核要求，將該項(xiàng)工作納入各崗位管理人員績效考核，有效促進(jìn)反洗錢工作落到實(shí)處。

  持續(xù)加強(qiáng)反洗錢一線工作人員的培訓(xùn)工作，提高反洗錢技能和業(yè)務(wù)素質(zhì)。該行通過對反洗錢知識和各項(xiàng)反洗錢規(guī)章制度、監(jiān)管法規(guī)的學(xué)習(xí)，認(rèn)真貫徹落實(shí)反洗錢工作制度及規(guī)定，提高反洗錢制度執(zhí)行力和風(fēng)險(xiǎn)防控能力，高質(zhì)高效做好各項(xiàng)反洗錢基礎(chǔ)工作。

  該行加大反洗錢工作宣傳力度。該行采取多種方式、多種渠道深入宣傳洗錢活動危害，打擊違法洗錢犯罪活動，提示公眾警惕洗錢風(fēng)險(xiǎn)，提升全民反洗錢風(fēng)險(xiǎn)的防范能力。并對新增與存量客戶做好洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示，提醒客戶有效防范風(fēng)險(xiǎn)，提高自我保護(hù)意識。