為全面推進(jìn)省市分行關(guān)于國(guó)家安全教育日工作要求，打擊不法洗錢犯罪活動(dòng)。工行鎮(zhèn)江丹徒支行在近期扎實(shí)開展宣傳活動(dòng)，多措并舉切實(shí)提升全行員工反洗錢工作自覺性，提高了周邊居民反洗錢意識(shí)，促進(jìn)我行金融業(yè)務(wù)快速健康發(fā)展，筑牢反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ)。
高度重視，組織推動(dòng)。該行高度重視國(guó)家安全日宣傳工作，組織全行學(xué)習(xí)《反洗錢法》及《國(guó)家安全法》。進(jìn)一步明確洗錢的危害，洗錢動(dòng)搖社會(huì)信用，誘發(fā)金融危機(jī)，威脅國(guó)家安全。造成資本外逃，使腐敗資金轉(zhuǎn)移境外，導(dǎo)致社會(huì)財(cái)富外流。洗錢助長(zhǎng)刑事犯罪，破壞社會(huì)穩(wěn)定。在全行樹立起反洗錢工作的主動(dòng)性和自覺性。
立足網(wǎng)點(diǎn)，聚焦源頭。銀行開戶是反洗錢工作的第一條防線，如何守好關(guān)，把好門是反洗錢工作的重中之重。該行要求轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)必須按照開戶流程嚴(yán)格把關(guān)，做好開戶真實(shí)用途的核查。開戶時(shí)做好客戶身份識(shí)別，完善客戶信息九要素。做好開戶后回訪工作。規(guī)范大額現(xiàn)金取現(xiàn)及偽現(xiàn)金登記。加強(qiáng)賬戶資金異常監(jiān)測(cè)。必要時(shí)按規(guī)定對(duì)賬戶進(jìn)行控制。深入實(shí)施“斷卡”行動(dòng)，向客戶發(fā)放反詐、反洗錢的宣傳折頁(yè)。同時(shí)利用電子門楣及電子投屏顯示滾動(dòng)播放宣傳字樣。
走入社區(qū)，擴(kuò)大影響。該行今年走進(jìn)瑞泰商圈結(jié)合電信詐騙洗錢的手段，宣講反洗錢、非法集資等金融知識(shí)。讓現(xiàn)場(chǎng)居民明白出租出借銀行卡的危害，造成嚴(yán)重后果的將依法追究法律責(zé)任。分享套路貸，校園貸等典型案例，引導(dǎo)年輕客戶貸款要走正規(guī)途徑，避免落入不法分子的金融陷阱。勸導(dǎo)居民遠(yuǎn)離高利誘惑，不法分子大都通過高額利息回報(bào)，博取眼球迷惑群眾，最后攜資潛逃，造成群眾經(jīng)濟(jì)損失。提倡合理理財(cái)，理性投資。
