工行邢臺柏鄉(xiāng)支行”斷卡“行動進(jìn)行時

  針對近期電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的嚴(yán)峻復(fù)雜形勢和銀行卡違法犯罪的嚴(yán)重危害，工行邢臺柏鄉(xiāng)支行多措并舉持續(xù)開展“斷卡”行動。

  加強(qiáng)宣傳宣講工作。該行將《個人賬戶風(fēng)險提示》以及公安局出示的《關(guān)于敦促買賣身份證、銀行卡等違法犯罪人員投案自首的公告》張貼在營業(yè)網(wǎng)點顯眼位置，時刻提示客戶保護(hù)好個人信息，謹(jǐn)防信息泄露。

  做好開戶核查�？蛻艮k理銀行卡、開戶等，該行網(wǎng)點人員要嚴(yán)格落實風(fēng)險提示工作，客戶填單子時讓客戶了解出租、出售、出借銀行賬戶行為屬于違法行為并且會產(chǎn)生嚴(yán)重后果，對于客戶身份、辦卡意愿、開卡用途等做好核查，務(wù)必提醒客戶賬戶必須本人使用，防范電信詐騙。 

  做好回訪及上報工作。針對存量賬戶進(jìn)行開戶回訪，了解目前賬戶狀態(tài)以及使用情況，一旦發(fā)現(xiàn)異常情況，及時采取相應(yīng)交易控制。另外積極配合公安部門展開賬戶核查工作，對可疑賬戶及時上報公安機(jī)關(guān)，配合調(diào)查，持續(xù)跟進(jìn)，不給犯罪分子可乘之機(jī)。 

  工行邢臺柏鄉(xiāng)支行將繼續(xù)做好監(jiān)督管理，避免電信詐騙涉案賬戶的出現(xiàn)，促使“斷卡”行動取得實效。