工行淮安分行開展反洗錢業(yè)務培訓提升反洗錢履職實效

  為進一步提升客戶盡職調查的有效性，強化反洗錢工作認識，落實市人行5月11日在全市金融機構反洗錢工作會議精神，近期淮安分行在全轄范圍內開展反洗錢客戶風險分類業(yè)務培訓，全面提升分行反洗錢工作水平。

  強化現(xiàn)階段反洗錢培訓�；窗卜中胁扇‖F(xiàn)場和視頻相結合的方式開展培訓，由內控合規(guī)部（反洗錢中心）牽頭組織，分行內控合規(guī)部、個人金融業(yè)務部（銀行卡）、公司金融業(yè)務部（結算與現(xiàn)金）相關崗位人員在市分行十樓主會場參訓；網點正、副職、業(yè)務審核崗、綜合部從事反洗錢工作人員在各支行視頻分會場參訓。培訓內容包括崗位職能和標簽解讀、抽檢典型問題示例、客戶分類工作要求，培訓內容詳實，形式豐富，有效夯實分行反洗錢工作的基礎。

  積極落實下一階段工作措施。一是監(jiān)測分析洗錢風險防控，促進員工積極運用非現(xiàn)場監(jiān)測分析技術，提升專業(yè)風險監(jiān)測防控能力；關注異常行為，報告可疑現(xiàn)象，防控洗錢風險，打擊各類違法犯罪活動，維護社會經濟秩序和國家金融安全。二是通過開展反洗錢知識競賽線上、線下答題活動，喜迎二十大·譜寫新華章—打響三年行動攻堅戰(zhàn)，筑牢江蘇金融安全。三是嚴格落實人行和上級行各項反洗錢工作部署，充分發(fā)揮部門反洗錢工作效能，扎實做好反洗錢工作的同時，創(chuàng)新工作方式方法，借助新媒體、新手段探索開展豐富多樣的反洗錢宣傳活動，充分利用遠程、線上等平臺不斷擴大反洗錢宣傳影響力和輻射面，形成有一定社會效應的宣傳成果。