根據(jù)江蘇銀保監(jiān)局《關(guān)于開展2022年銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)非法集資風(fēng)險(xiǎn)集中排查的通知》（蘇銀保監(jiān)辦[2022]96號(hào)）工作要求，淮安城北支行在全行范圍內(nèi)積極開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)排查工作。
一、落實(shí)相關(guān)責(zé)任。該行高度重視監(jiān)測(cè)排查工作，專門召開行務(wù)會(huì)，成立防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確排查工作由支行行長(zhǎng)任組長(zhǎng)，支行紀(jì)檢員任副組長(zhǎng)，行助、中層干部任組員，綜合管理部負(fù)責(zé)具體落實(shí)，各部門、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為該次排查工作的第一責(zé)任人。
二、強(qiáng)化宣傳教育。淮安城北支行及時(shí)召開領(lǐng)導(dǎo)小組專題會(huì)議，將非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作與日常宣傳教育相結(jié)合。一方面通過在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所醒目位置設(shè)立宣傳專欄、張貼警示標(biāo)識(shí)、大堂經(jīng)理廳堂宣傳、組織進(jìn)社區(qū)等多種方式進(jìn)行宣教，向廣大客戶充分揭示非法集資的慣用手法及特征。另一方面做好員工日常合規(guī)教育。組織全員學(xué)習(xí)國務(wù)院發(fā)布的《防范和處置非法集資條例》，增強(qiáng)員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和合規(guī)理念。同時(shí)，做好員工大額異常資金交易監(jiān)測(cè)及組織全員觀看警示教育片，警示員工嚴(yán)守紅線底線。
三、明確排查目標(biāo)。該行明確本次排查依照“以事找人”和“以人找事”的思路，重點(diǎn)對(duì)投資理財(cái)、非融資性擔(dān)保、P2P網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、投資公司、農(nóng)民資金互助社、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等非法集資高發(fā)重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行排查。對(duì)支行“關(guān)鍵少數(shù)”崗位人員從日常消費(fèi)、日常工作、信用卡使用、征信等方面進(jìn)行逐一排查，保證排查不走形式，不走過場(chǎng)。
