為進(jìn)一步推動(dòng)反洗錢工作有效開展，不斷提升反洗錢意識(shí)，自覺履行好金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)，夯實(shí)員工的反洗錢履職能力，確保反洗錢工作的質(zhì)量，工行長(zhǎng)治上黨支行認(rèn)真貫徹落實(shí)監(jiān)管部門和上級(jí)行反洗錢工作要求，多舉措開展反洗錢工作，通過組織推動(dòng)、技能培訓(xùn)、宣傳教育、風(fēng)險(xiǎn)排查等措施，有效提高了反洗錢工作的合規(guī)管理。
一、強(qiáng)化組織推動(dòng)。網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人高度重視，要求全員在認(rèn)真落實(shí)好日常工作的同時(shí)，積極深入開展反洗錢工作。特別強(qiáng)調(diào)全員要熟知反洗錢法等相關(guān)法律法規(guī)、要識(shí)別可疑交易行為特征的客戶，并由支行營(yíng)業(yè)主管作為反洗錢督導(dǎo)員，督導(dǎo)員工積極參與培訓(xùn)工作。
二、提高業(yè)務(wù)技能。支行利用晨會(huì)、夕會(huì)、例會(huì)等時(shí)間組織員工學(xué)習(xí)反洗錢的相關(guān)規(guī)章制度、文件通知等，提高員工思想認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)合規(guī)意識(shí)。同時(shí)參加培訓(xùn)與學(xué)習(xí)，利用工銀研修中心平臺(tái)開展“線上培訓(xùn)”參加反洗錢教育，普及反洗錢知識(shí)，有效提高了員工反洗錢的識(shí)別掌握能力，強(qiáng)化了員工反洗錢工作的操作技能。
三、開展宣傳教育。上黨支行積極開展反洗錢宣傳工作，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過反洗錢宣傳資料、擺放宣傳折頁(yè)、等多種形式向社會(huì)公眾、來行客戶宣傳反洗錢的重要意義，不斷普及反洗錢知識(shí)，提醒公眾警惕洗錢風(fēng)險(xiǎn)，遠(yuǎn)離洗錢活動(dòng)，踐行工商銀行的社會(huì)責(zé)任。
四、注重風(fēng)險(xiǎn)排查。嚴(yán)格規(guī)范反洗錢日常操作，加強(qiáng)可疑交易的人工識(shí)別，及時(shí)報(bào)送大額和可疑交易情況并做好實(shí)時(shí)登記。對(duì)于新增客戶要確�？蛻粜畔⒌耐暾杉蜏�(zhǔn)確錄入，落實(shí)監(jiān)管要求做好存量個(gè)人、對(duì)公賬戶的真實(shí)性。做好風(fēng)險(xiǎn)防范，把握環(huán)節(jié)控制，確保反洗錢工作的扎實(shí)推進(jìn)。
