日前，一位男士帶著一位中年婦女來到建行湖州人民路支行辦理銀行卡開戶業(yè)務(wù)。他神色匆忙，眉頭緊鎖，抿抿嘴唇說道：“我們要辦卡”。
隨即，大堂迎上前去并詢問道：“請(qǐng)問是誰辦卡，辦卡派什么用處？”
“自己存錢用。”之后，他在大堂的指引下前往填單區(qū)，填寫開戶預(yù)填表。
期間，該男子嘟囔道：“現(xiàn)在辦卡這么麻煩了嗎？要填這么多東西。”
之后帶著女子前往柜臺(tái)辦理開戶查詢業(yè)務(wù)，在查詢期間男子一直詢問柜員，“卡能辦嗎？現(xiàn)在辦卡真麻煩誒，查這查那的。”柜員見狀當(dāng)即詢問該陪同者與女子的關(guān)系。
“就親戚嘍，這跟辦卡有關(guān)系嗎？”
“不好意思，我們需要這位女士自己回答，能麻煩您在邊上稍微等一下嗎？”
隨后，男子走到了一邊，但沒過一會(huì)兒又不耐煩地說道，“可以辦嗎”
柜員察覺到該客戶形跡可疑，極有可能是卡辦出來之后其要自己使用。這時(shí)時(shí)，正好查詢發(fā)現(xiàn)該女子的手機(jī)號(hào)碼非其名下實(shí)名號(hào)碼，便以此為理由拒絕為其辦理開戶業(yè)務(wù)。
在日常工作之余，建設(shè)銀行積極開展線下的“反洗錢”宣傳，加深大眾對(duì)反洗錢的認(rèn)識(shí)，筑牢反洗錢的最后一道防線。
