工行邢臺開元支行扎實開展反洗錢知識普及治理工作

  為進一步貫徹落實分行關于反洗錢工作的相關要求，提高全民反洗錢意識，明確職工及客戶自身應當承擔的責任，工行邢臺開元支行結合工作實際，組織開展了反洗錢知識普及工作。 

  內(nèi)部學習，集中討論。網(wǎng)點負責人對《反洗錢紅線手冊》進行深刻講解，通過對一系列反洗錢風險案例的剖析，讓各崗位員工明確了應盡的反洗錢義務以及未按規(guī)定履行反洗錢義務應承擔的法律責任。全體員工圍繞“反洗錢風險”開展了進一步討論，對日常工作流程中的風險點進行梳理并統(tǒng)一對客口徑，進一步規(guī)范客戶身份識別。 

  重視宣傳，正確引導。利用廳堂微沙、微信群維護等手段向客戶大力宣傳反洗錢知識，普及洗錢常見手段、形勢、危害以及防范措施，提高社會公眾對違法洗錢行為的認識以及風險防控能力，增強其配合做好反洗錢工作的意識，并正確引導社會公眾保護好自己切身利益，共同維護正常的金融秩序和社會穩(wěn)定。 

  持續(xù)治理，強化核查。該行將不斷細化日常管理方案，強化身份識別，組織專人切實開展新開客戶信檢查和存量客戶定期巡檢等工作，有效解決客戶信息不完善、不合規(guī)等問題，確�？蛻粜畔⒄鎸嵭约皽蚀_性，做到嚴控嚴防。