為持續(xù)履行反洗錢義務(wù)，確保反洗錢工作落實(shí)到位，郵儲(chǔ)銀行徐州市分行清醒認(rèn)識(shí)到疫情防控期間反洗錢工作的重大意義，在屬地監(jiān)管機(jī)構(gòu)強(qiáng)有力的引領(lǐng)下，平穩(wěn)推進(jìn)疫情期間反洗錢各項(xiàng)工作，進(jìn)一步強(qiáng)化金融支持和服務(wù)保障。
一是進(jìn)一步規(guī)范工作標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)流程，制定2022年反洗錢“強(qiáng)基固本”專項(xiàng)行動(dòng)方案，細(xì)化梳理反洗錢各層級(jí)高管履職清單。不斷提高政治站位，清醒看到問(wèn)題和短板，認(rèn)真履行反洗錢法定義務(wù)和社會(huì)責(zé)任，有效落實(shí)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)為本反洗錢工作要求。
二是加強(qiáng)日常監(jiān)控，履行疫情期間反洗錢義務(wù)。在維持少數(shù)網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)上，減少人員流通與接觸，安排專人每日登錄反洗錢系統(tǒng)。做好客戶涉電信詐騙識(shí)別分析及高風(fēng)險(xiǎn)客戶盡職調(diào)查，完成日常盡職調(diào)查及補(bǔ)錄補(bǔ)正工作，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)假借慈善團(tuán)體或捐款等名義進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移或詐騙等違法犯罪活動(dòng)的異常資金交易監(jiān)測(cè)工作。不斷加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)的協(xié)調(diào)配合，及時(shí)采取堵截、控制措施，確保疫情防控期間醫(yī)療機(jī)構(gòu)及企業(yè)資金需求，為疫情防控、救助救援和金融穩(wěn)定保駕護(hù)航。
三是引導(dǎo)社會(huì)公眾在線上辦理金融業(yè)務(wù)，通過(guò)上傳身份資料、人臉識(shí)別等方式留存好客戶身份識(shí)別有關(guān)資料。對(duì)受疫情影響暫時(shí)無(wú)法更新或完善客戶身份信息的情況，借助短信、電話、微信等方式提示客戶，待疫情結(jié)束后持相關(guān)證件及時(shí)更新。
四是創(chuàng)新宣傳方式，加大疫情期間反洗錢宣傳工作。針對(duì)涉疫詐騙犯罪活動(dòng)特點(diǎn)，充分利用朋友圈、客戶微信群，向親朋好友、客戶發(fā)送反洗錢宣傳信息，向社會(huì)公眾普及反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)，提示社會(huì)公眾防范疫情期金融詐騙，提高社會(huì)公眾的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，保障人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。
