隨著國內金融業(yè)務發(fā)展創(chuàng)新、反洗錢標準不斷變化，工行長治分行主動擔當，奮發(fā)作為，認真履行反洗錢工作職責，不斷完善反洗錢工作機制建設，通過多項措施切實提高反洗錢工作成效。
一是深化反洗錢業(yè)務培訓。自3月以來，我行共分6場以現場授課+網絡授課的方式開展反洗錢業(yè)務知識和BRANS系統(tǒng)操作培訓，培訓受眾為各支行行長、合規(guī)經理、反洗錢系統(tǒng)經辦人員共340余人，提高了“一把手”對反洗錢工作的重視，增加了全行反洗錢崗位人員業(yè)務知識，規(guī)范了系統(tǒng)操作，全面提升崗位履職能力。
二是深化反洗錢知識普及。由長治分行反洗錢領導小組辦公室編制《反洗錢基礎知識普及學習資料》，按月下發(fā)全轄支行和部室供大家學習，在分行內部開展反洗錢相關法律法規(guī)的普法普規(guī)教育，提高全員的反洗錢業(yè)務知識和意識，明確不同崗位的反洗錢工作內容，筑牢反洗錢工作基礎。
三是深化反洗錢業(yè)務督導。通過監(jiān)測反洗錢各項指標數據對風險分類和客戶數據治理等重點業(yè)務進行日常督導，提醒相關支行和部室及時對落后數據進行治理，彌補我行反洗錢短板。反洗錢領導小組辦公室專業(yè)人員利用班后深入支行對BRANS系統(tǒng)操作進行專業(yè)指導，明確各種情況的處理方式和盡調內容、詳細地講解系統(tǒng)操作方法和要求，切實有效指導基層反洗錢崗位人員履職，齊心協(xié)力做好我行反行錢工作。
四是深化反洗錢業(yè)務檢查，結合目前全行開展的數據治理工作常態(tài)化開展反洗錢數據治理專項檢查，主要是針對非自然人客戶受益所有人、法人客戶信息有效率、真實率進行非現場巡查，剖析問題成因，制定整改措施，落實問題整改情況，結合數據治理平臺報表數據跟進整改情況，全力推進數據治理進度，提升全行客戶數據完整性和真實性，實現精準施治的目的。
五是深化反洗錢考核管理，將反洗錢知識培訓、轉培訓、反洗錢制度落實情況、反洗錢系統(tǒng)操作規(guī)范性、合規(guī)性等多項內容納入內控考核反洗錢管理指標中，細化考核內容，核實培訓佐證材料、查看會議記錄，確保反洗錢各項工作扎實開展，落到實處，治理有成效，按季度下發(fā)反洗錢履職考評通報，及時發(fā)現問題并督促支行（部室）“對癥下藥”，以精細化考核推動反洗錢工作精細化開展，鞏固工作成效。
