工行張家口張北支行深入開展反洗錢集中宣傳活動

  根據(jù)人行和《河北省打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃2022-2024）實施方案》（銀石發(fā)【2022】70號）文件精神，為切實提高社會公眾對洗錢犯罪和恐怖融資、涉黑涉惡、逃稅、毒品、非法集資等洗錢上游犯罪活動的認識，有效遏制洗錢及上游犯罪，工行張家口張北支行深入開展以“防范洗錢風險，保護合法權益”為主題的反洗錢集中宣傳活動，提升民眾的風險防范意識。

  一是高度重視，加強培訓學習。該行利用晨夕會、討論會、專題會等形式開展反洗錢知識培訓，學習《中華人民共和國反洗錢法》和《金融機構反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》等反洗錢法律法規(guī)知識和洗錢及上游犯罪的危害及案例，提高對金融詐騙、非法集資、傳銷、暴力討債、校園貸、套路貸等非法金融活動涉黑涉惡問題的認知，深刻理解反洗錢工作的重大意義，而不是唯任務而任務，能夠真正的踐行金融職業(yè)者的責任與義務。

  二是布置陣地，營造良好氛圍。該行充分利用陣地的宣傳優(yōu)勢，通過電視播放宣傳視頻、發(fā)放宣傳折頁、懸掛宣傳條幅、設置反洗錢咨詢臺等多種形式掀起全社會共同參與抵制和打擊洗錢及上游犯罪的氛圍，引導民眾警惕洗錢風險，需知風險無處不在，防范任何形式的洗錢風險。

  三是組建團隊，掀起宣傳高潮。該行組建專業(yè)的宣傳團隊，到張北縣平定莊村進行反洗錢宣傳，在村委會拉條幅、發(fā)折頁，普及洗錢犯罪的危害性，提高廣大村民對洗錢犯罪的認知，強化大家的風險意識，同時為村民講解征信記錄重要性、電信詐騙手段、存款保險知識、非法集資特點、養(yǎng)老詐騙活動等等，受到村民的熱烈歡迎，大家主動咨詢各種“疑難雜癥”，強化自己的金融知識和風險意識。