工行張家口橋東支行積極開展反洗錢宣傳活動

  為切實提高社會公眾對洗錢犯罪和恐怖融資、涉黑涉惡、逃稅、毒品、非法集資等洗錢上游犯罪活動的認識，有效遏制洗錢及上游犯罪，按照張家口分行“關(guān)于組織開展反洗錢集中宣傳活動的通知”要求，2022年6月10日，工行張家口橋東支行在全轄范圍內(nèi)組織開展了“防范洗錢風險，保護合法權(quán)益”為主題的反洗錢集中宣傳活動，營造了全民共同參與抵制和打擊洗錢及上游犯罪的良好氛圍。

  該行高度重視此次宣傳活動，嚴格按照疫情防控要求，統(tǒng)籌做好宣傳的各項準備工作。一是做實員工培訓，從客戶洗錢風險分類到監(jiān)管評級，從外匯管理到反洗錢風險提示，從日常甄別到客戶信息治理，從應知應會到政策解讀，開展持續(xù)培訓，進一步明確全轄員工反洗錢工作的重點和履職要點，夯實反洗錢工作的基礎。二是豐富廳堂宣傳。圍繞宣傳主題，結(jié)合支行實際，自備宣傳材料和宣傳品，在政策宣講、咨詢答疑、發(fā)放資料等常規(guī)宣傳方式的基礎上，通過LED屏播放活動標語、張貼宣傳海報、廳堂微沙龍等方式，以通俗易懂的形式普及案例知識，讓客戶了解反洗錢知識、洗錢犯罪手段，提高客戶識別和防范洗錢的風險能力。三是做細外部宣傳。為擴大宣傳效果，該行積極開展金融知識進社區(qū)、進校園活動，以反洗錢、金融安全、非法集資為宣傳重點，揭示電信詐騙、銀行卡詐騙、非法集資等影響人們?nèi)罕娎�益的涉眾型�?jīng)濟犯罪的洗錢風險，警示出租出借賬戶、身份證的危害，提示客戶選擇安全可靠的金融機構(gòu)，主動配合金融機構(gòu)進行客戶身份識別、不用個人賬戶替他人提現(xiàn)等，增強公眾反洗錢意識，弘揚金融正能量。

  本次宣傳活動該行切實做到以“貼近公眾、形式多樣、注重實效”為原則，圍繞“全市開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動，維護金融安全”，全方位對金融詐騙、非法集資、傳銷、暴力討債、校園貸、套路貸等非法金融活動涉黑涉惡問題的防范知識進行了宣傳，同時結(jié)合洗錢及上游犯罪的危害及案例，以通俗易懂的形式積極向社會公眾普及相關(guān)法律法規(guī)知識。下一步，該行將持續(xù)運用微博、微信、我行融e聯(lián)等傳播手段，擴大宣傳覆蓋面，積極普及反洗錢知識，營造良好的金融環(huán)境。