建行滄州分行舉辦2022年度反洗錢及相關法律培訓會

  為有效傳導反洗錢監(jiān)管精神與人行要求，切實履行反洗錢職責，進一步提升反洗錢工作能力，建行滄州分行于日前組織了反洗錢及相關法律培訓會議。培訓邀請了人行滄州市中心支行反洗錢科相關人員進行反洗錢業(yè)務培訓，同時邀請法律顧問進行反洗錢相關法律培訓。分行各部門分管反洗錢工作負責人、反洗錢中心人員，各機構主管行長、營運主管以及相關業(yè)務骨干參加會議。

  在培訓的基礎上，培訓會對進一步做好反洗錢工作提出具體要求。一是思想上要高度重視，將不斷提高客戶信息完整率、降低命中提示性規(guī)則占比作為一項重要工作來抓，保持反洗錢工作常態(tài)化，確保有效履職。二是管理上要強化主動，結合業(yè)務和客戶風險實際，完善細化反洗錢工作機制，將機構、產(chǎn)品、客戶洗錢風險評估融入業(yè)務流程，加強客戶存續(xù)期間的持續(xù)盡調(diào)工作。三是學習上要加強培訓，對反洗錢工作最新政策加強學習，對本次培訓做好轉學習、轉培訓，做到全面學、重點學，熟知規(guī)章制度、法律法規(guī)，依法執(zhí)行遵規(guī)辦事，不斷提高反洗錢工作質(zhì)量。