建行湖州德清支行身份識別請配合，齊心協(xié)力反洗錢

  為貫徹落實(shí)反洗錢法律法規(guī)，推進(jìn)信息安全監(jiān)督治理，夯實(shí)反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，日前，建行湖州德清乾元支行開展了以“身份識別請配合，齊心協(xié)力反洗錢”為主題的宣傳活動(dòng)。

  內(nèi)化于制。依據(jù)反洗錢三大義務(wù)，德清乾元支行堅(jiān)持構(gòu)筑客戶身份識別重要防線。切實(shí)遵循“了解你的客戶”原則，柜員審慎開戶新增，把好客戶身份初次識別的第一關(guān)卡，除依托多系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)核查外，還注重提高人工核查警惕性，落實(shí)好客戶身份識別，保持合理懷疑，發(fā)現(xiàn)不符及時(shí)報(bào)上報(bào)。

  外化于行。德清乾元支行堅(jiān)持做好客戶正確金融觀念樹立，普及反洗錢相關(guān)金融知識，在柜面、大堂派發(fā)反洗錢宣傳折頁，一對一講解反洗錢知識，全面提高客戶反洗錢認(rèn)知能力，深入了解洗錢活動(dòng)的危害及反洗錢工作的重要性，更好地配合銀行開展客戶身份識別等相關(guān)工作。

  接下來，德清乾元支行將堅(jiān)持反洗錢自查回訪工作，并創(chuàng)新對外宣傳形式，運(yùn)用簡明扼要的標(biāo)語、生動(dòng)有趣的場景模擬、清爽醒目的宣傳海報(bào)等開展公眾反洗錢宣傳，切實(shí)提升活動(dòng)質(zhì)效，佇立起反洗錢自內(nèi)而外的堅(jiān)實(shí)屏障。