建行上饒鉛山支行成功協(xié)助警察抓獲犯罪嫌疑人

   上饒鉛山支行充分發(fā)揮銀行網(wǎng)點第一道防線作用，及時發(fā)現(xiàn)可疑人員，第一時間向公安機關(guān)報告情況，通過警銀聯(lián)動，成功抓獲涉賭涉詐嫌疑人員一名。

   近日下午16時許，一名年輕女子楊某來到建行鉛山支行營業(yè)大廳，稱自己的銀行卡無法使用，遂詢問網(wǎng)點工作人員具體原因。在多次學習和強調(diào)個人賬戶嚴格審核管控，加大力度降壓涉賭涉詐涉案賬戶的重要性后，鉛山支行的工作人員已敏感度極高，大堂經(jīng)理盧莉芝將該客戶引導至業(yè)務(wù)區(qū)為其查詢原因。發(fā)現(xiàn)該客戶是最近管控的可疑賬戶，她一邊與客戶溝通交流，一邊在系統(tǒng)查詢，發(fā)現(xiàn)該女子賬戶顯示為涉賭涉詐可疑賬戶被暫停非柜面交易，同時該賬戶還被上海刑偵大隊進行過司法凍結(jié)。隨即上報營運主管翁順聰，主管立即通過后臺聯(lián)系鉛山縣反詐中心。隨后反詐中心反饋該賬戶涉及電信詐騙案件，該客戶為一級涉案賬戶嫌疑人，表示立即出警前往我行進行抓捕，希望我行安撫客戶情緒，拖延時間。盧莉芝按照平時演練的內(nèi)容機智為客戶查詢、例行溝通了解銀行卡使用情況，并通過打印流水需等待時間較長為由請客戶入座耐心等待，了解到客戶使用的是一款名為長三角商品交易所軟件騙取客戶資金進行交易。

   16點30分左右，鉛山警方兩名警官到達鉛山支行營業(yè)室，核實嫌疑人身份無誤后迅速將其控制帶走。

   此次鉛山支行協(xié)助公安機關(guān)抓獲犯罪分子，體現(xiàn)了警銀聯(lián)動合作的效果，筑牢了風險防控壁壘。支行始終高度重視堵截打擊涉賭涉詐工作，時刻繃緊心弦，今后也將繼續(xù)勇?lián)�社會責任，放下因處置涉賭涉詐工作而擔心客戶投訴的包袱，放棄不敢為的擔憂，謹慎從嚴，及時處理管控，全力壓降涉賭涉詐涉案賬戶，有效打擊犯罪分子，保護人民群眾財產(chǎn)安全。