為深入開展反洗錢、反詐騙工作，普及金融防范相關(guān)知識，提高社會公眾對網(wǎng)絡(luò)金融涉賭涉詐風(fēng)險和反洗錢反詐騙重要性的知曉率和參與度，切實維護(hù)良好金融秩序，營造和諧金融生態(tài)環(huán)境，有效保障客戶信息、資金安全，工行長治故縣支行結(jié)合區(qū)域防范重點持續(xù)開展宣傳活動，獲得了客戶的認(rèn)可和好評。
強(qiáng)化學(xué)習(xí)培訓(xùn)、積極應(yīng)對新型反洗錢、反詐騙活動。首先利每周學(xué)習(xí)時間對員工進(jìn)行相關(guān)知識培訓(xùn)，掌握工作的重點、防范點；其次是合規(guī)經(jīng)理定期通報涉案案例，針對日常工作實際進(jìn)行分析、講解，掌握工作的要點和技巧；第三是完善應(yīng)急預(yù)案處理流程，進(jìn)行崗位演練，做到崗位職責(zé)明確，條線分工清晰，“家里有糧、心中不慌”,遇到問題能迅速解決。
強(qiáng)化到店客戶宣傳，確保反洗錢、反詐騙知識充分普及。首先是廳堂設(shè)立宣傳臺、宣傳欄擺放資料，向前來辦理業(yè)務(wù)的客戶發(fā)放，提醒客戶注意防范；其次是利用“廳堂微沙龍”向休息區(qū)客戶講解宣傳案例及日常業(yè)務(wù)中堵截實例，實時與客戶互動，加大親身體險感和自我防范意識。
強(qiáng)化主題活動宣講，有效保障掌握基本防范手段。一是結(jié)合市分行、人民銀行的主題“宣傳日”活動，對過往客戶進(jìn)行街頭宣講，有效推進(jìn)工作深入群眾心中；二是結(jié)合“金融服務(wù)下鄉(xiāng)、進(jìn)村、入社區(qū)”等活動，組織黨員、志愿者服務(wù)先鋒隊進(jìn)行民間宣傳，發(fā)揮傳、幫、帶作用，及時把新的防范技能、新的詐騙手法及反洗錢法送教到位，，防范于未然；第三是現(xiàn)場對客戶的疑難雜癥進(jìn)行解答，提醒客戶規(guī)范自身金融行為、合理的資金流入流出，養(yǎng)成好的防范習(xí)慣。
