為進一步提高社會公眾對反洗錢工作的認識，營造良好的反洗錢社會氛圍，履行好反洗錢宣傳義務(wù)，發(fā)揮金融機構(gòu)反洗錢作用，加大對洗錢風險的防范和打擊力度，建設(shè)銀行長沙望城坡組織開展主題為“身份識別請配合，齊心協(xié)力反洗錢”的反洗錢宣傳月活動。望城坡支行通過利用網(wǎng)點到店客戶宣傳、上門服務(wù)宣傳和商戶宣傳等方式開展反洗錢知識普及教育活動，提升客戶反洗錢風險意識。
反洗錢知識宣講助力客戶服務(wù)活動
2022年5月12日迎來了第111個國際護士節(jié)，為致敬白衣天使，表達對耕耘在一線的護理工作者衷心的祝福與感激，建行長沙望城坡支行攜手長沙珂信腫瘤醫(yī)院隆重舉辦“5.12”國際護士節(jié)專項金融服務(wù)活動。望城坡支行結(jié)合與院方客戶維護工作，抓住護士后續(xù)需要辦理開戶及產(chǎn)品的機會，積極與院方溝通，取得院方的鼎力支持，院方不僅在內(nèi)部網(wǎng)站進行了廣泛的反洗錢宣傳；同時在醫(yī)院辦公區(qū)域設(shè)置了專門的銀行金融服務(wù)點；向他們普及反洗錢身份識別知識，宣講當前銀行等金融機構(gòu)的客戶身份識別政策與公民配合進行身份識別的義務(wù)，積極履行公民反洗錢的相關(guān)義務(wù)。同時，普及反洗錢身份識別相關(guān)案例。通過典型案例的講解，有針對性地開展警示教育和風險提示。
2022年6月2日，建行長沙望城坡支行公私聯(lián)動，上門為代發(fā)工資單位新員工辦理工資卡。我行宣傳了反洗錢知識和斷卡行動、我行代發(fā)系列產(chǎn)品及湘家和系列產(chǎn)品，2022年6月7日，我行又走進麓谷科技園，為其新入職員工開立工資卡和開展守住“錢袋子”、防詐騙宣傳活動獲得好評，圓滿完成任務(wù)！上門服務(wù)工作中，我行除了順利為客戶辦理開卡外，還通過宣傳和講解，增加了現(xiàn)場辦卡人員的用卡知識，有效的提升了他們的防詐騙能力，并使其充分認識到銀行卡犯罪的嚴重后果�，F(xiàn)場人員慎重表明以后絕不會出租、出借、出售銀行卡，絕不從事網(wǎng)絡(luò)刷單賭博交易，并紛紛表示回去后會提醒親朋好友做好信息保護，防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，守護好自己的“錢袋子”。
反洗錢知識普及助力“斷卡行動”
建行望城坡支行對于到店客戶，告知其當前電詐、洗錢的嚴峻形勢，囑咐其名下銀行卡不能出租、出借、出售，并提示其所存在的風險。嚴格把關(guān)特殊業(yè)務(wù)，針對新開卡、補換卡、修改銀行卡個人關(guān)鍵信息等行為，主動詢問其動機及緣由，并對客戶提供的輔助證明材料進行反復核實確認。積極排查存量及新開戶客戶，望城坡支行按規(guī)定進行電話回訪，并針對可疑問題客戶進行風險排查管控�？蛻羰欠稚⒌�，而問題是隨時都有可能出現(xiàn)的。望城坡支行全員保有細心、恒心、耐心，分工合作，群策群力，確保在反電詐、反洗錢行動中不出紕漏，及時做好反洗錢反電詐宣傳工作，提高群眾的賬戶管理風險意識，反洗錢、反電詐行動還在繼續(xù)，宣傳、把關(guān)、排查的腳步不會停止，望城坡支行全體員工攜手共筑“長城”，為客戶賬戶資金安全保駕護航！
加強培訓，修煉反洗錢內(nèi)功
2022年6月8日，望城坡支行積極參加河西行組織的反洗錢知識培訓，通過反洗錢實務(wù)案例學習，進一步學懂弄通涉案賬戶可疑交易增錄反洗錢工作流程，做好相關(guān)工作。平時，望城坡支行采取多種方式利用網(wǎng)點例會、晨會及微信群學習反洗錢相關(guān)知識，做好對反洗錢管理人員和專、兼職崗位人員的培訓，提高反洗錢崗位人員的反洗錢責任觀念，提高全行員工身份識別、報告可疑交易的能力和員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，提升全行員工參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性，有效推進全行打擊反洗錢犯罪活動的順利開展。
踐行金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)，反洗錢宣傳活動永遠在路上
本次反洗錢宣傳活動從5月持續(xù)至6月，此次“身份識別請配合，齊心協(xié)力反洗錢”主題宣傳活動，內(nèi)容豐富，特殊突出，作為一項長期性、系統(tǒng)性的工作，我行將不斷總結(jié)反洗錢工作中的不足，積極尋求宣傳的新辦法新思路，進一步形成反洗錢宣傳長效機制；同時嚴格按照人民銀行、上級行的相關(guān)工作要求，狠抓落實，確保反洗錢工作正常有序開展，切實履行反洗錢的法定義務(wù)，履行反洗錢的社會宣傳責任，為維護社會穩(wěn)定、打擊洗錢犯罪與金融秩序安全做出貢獻，我行的反洗錢宣傳活動將持續(xù)開展，永遠在路上！
