建行長沙梅溪湖支行雙管齊下 對公業(yè)務(wù)致力反洗錢反電詐工作

  每每提到銀行反洗錢反電詐工作，大家聯(lián)想到的往往是個人開戶工作的層層把關(guān)與斷卡行動深入人心的宣傳。殊不知，在當(dāng)下企業(yè)開辦便利化程度大大提升以及銀行卡管控越來越嚴(yán)的情勢下，部分不法分子漸漸盯上了對公賬戶，如不提前防范，對公賬戶將逐漸演變成新的洗錢及犯罪工具。

  建行長沙梅溪湖支行貫徹執(zhí)行省行要求，高度重視對公賬戶反洗錢反電詐工作，一方面對存量對公賬戶網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬限額進(jìn)行清理，另一方面對新開對公賬戶也落實了一系列規(guī)定動作，要求從客戶經(jīng)理、對公柜員到委派主管按規(guī)定落實。
 
  一、存量客戶：加強聯(lián)系、了解需求
 
  二、新增客戶：加強教育、盡職履責(zé)
 
  我行從增量與存量賬戶兩方面，通過一系列有力有效的措施，構(gòu)建起了全覆蓋、無死角對公賬戶反洗錢反電詐防線，防病于未然，治病于未發(fā)。