建行巢湖市分行開展送反洗錢培訓(xùn)到網(wǎng)點活動

   為進(jìn)一步夯實員工反洗錢履職能力，提升防范意識，建行巢湖市分行開展送反洗錢培訓(xùn)到網(wǎng)點活動。

   市分行合規(guī)管理中心安排人員赴網(wǎng)點，通過參加網(wǎng)點晨會、例會等形式，就學(xué)習(xí)洗錢典型案例、監(jiān)管處罰公告，提示柜面“偽現(xiàn)金”交易的風(fēng)險防范等傳達(dá)至網(wǎng)點每位員工，并解讀非法集資的特征、種類及金融機構(gòu)應(yīng)履行的義務(wù)、法律責(zé)任等。

   通過送反洗錢培訓(xùn)到網(wǎng)點，加深了網(wǎng)點員工對柜面反洗錢工作重要性的認(rèn)識，深刻理解了“偽現(xiàn)金”交易和非法集資的危害，促進(jìn)員工在實際工作中對反洗錢知識的學(xué)習(xí)和應(yīng)用，提升一線員工的反洗錢履崗能力。