為進一步提升員工反洗錢工作能力，了解反洗錢工作的重要意義，張家口張北支行開展反洗錢知識培訓(xùn)活動，切實對反洗錢相關(guān)知識進行梳理，不斷提升金融風險防范意識，維護金融體系穩(wěn)定。
一是組織學(xué)習(xí)《中華人民共和國反洗錢法》。組織青年員工學(xué)習(xí)《中華人民共和國反洗錢法》，了解洗錢行為為金融機構(gòu)帶來的潛在金融風險和法律風險，更加有利于發(fā)現(xiàn)和切斷資助犯罪行為的資金來源和渠道，有效防范新的犯罪行為，保護上游犯罪受害人的財產(chǎn)權(quán)，維護法律尊嚴和社會正義，不斷提高鑒別洗錢行為的能力，做到學(xué)法、知法、用法，用法律的手段維護合法權(quán)益。
二是組織學(xué)習(xí)銀行反洗錢工作機制。組織員工，尤其是反洗錢一線工作人員學(xué)習(xí)銀行反洗錢工作機制，包括反洗錢工作核心職責、客戶身份識別與盡職調(diào)查、大額交易與可疑交易上報機制，切實落實“親訪親簽”、“客戶身份識別”、“客戶資料保管”、“商戶實名制”、“異常交易監(jiān)控”等反洗錢具體制度，保證各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)合規(guī)有效。
三是組織學(xué)習(xí)反洗錢典型案例。組織員工學(xué)習(xí)經(jīng)典洗錢案例，通過真實的案例，使大家了解了洗錢犯罪的具體實施過程和危害性，提高大家的反洗錢意識，從制度管理、風險管理、業(yè)務(wù)操作規(guī)范、反洗錢規(guī)定等方面全面了解洗錢風險，提高業(yè)務(wù)人員對反洗錢工作的重要認識，在日常工作中要盡職盡責，嚴防洗錢風險的發(fā)生。
該行通過組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷提高員工對反洗錢工作的認知度與知識儲備，促進履職能力的不斷強化，使員工在日常工作中更加嚴謹認真，盡職盡責履行反洗錢義務(wù)，維護金融秩序。
