建行巢湖市分行積極組織開展反洗錢培訓

   近日，建行巢湖市分行積極組織開展反洗錢培訓。此次反洗錢培訓主要是為了深入貫徹落實反洗錢法律法規(guī)、適應反洗錢新形勢而開展的，市分行分管行長、反洗錢工作領導小組成員部門負責人、各網點主要負責人、營運主管、一線員工，以及合規(guī)管理中心全體人員參加培訓。

   本次培訓的主要內容為：學習洗錢典型案例，解讀“偽現金”交易的特征、實質及其危害，非法集資的特征、種類及金融機構的法律責任，反洗錢三大義務及保密制度規(guī)定等。

   參加培訓的員工通過學習，加深了對反洗錢相關知識的理解，更有利于在實際工作中的應用，進一步促進全行員工反洗錢履崗能力的提升。