工行張家口紅旗樓支行開(kāi)展青年員工反洗錢培訓(xùn)

   2022年7月14日張家口紅旗樓支行組織青年員工開(kāi)展了“普及反洗錢知識(shí)、提升反洗錢技能、堅(jiān)守反洗錢紅線”的反洗錢專題培訓(xùn)。

   為適應(yīng)新時(shí)期國(guó)內(nèi)外反洗錢形勢(shì)變化，有效貫徹落實(shí)反洗錢監(jiān)管要求，提高青年員工洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和防控技能，該行主管行長(zhǎng)結(jié)合典型案例強(qiáng)調(diào)當(dāng)前反洗錢“強(qiáng)、嚴(yán)、精、深”的監(jiān)管態(tài)勢(shì)，讓青年員工更加深刻認(rèn)識(shí)反洗錢工作的重要意義。同時(shí)，依據(jù)市行內(nèi)控部下發(fā)的《內(nèi)控合規(guī)應(yīng)用手冊(cè)反洗錢篇》有關(guān)反洗錢管理規(guī)定；受益所有人的識(shí)別；反洗錢保密管理；客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整操作；反洗錢紅錢手冊(cè)等內(nèi)容一一講解，對(duì)青年員工如何開(kāi)展反洗錢日常工作、怎么做好源頭控制、如何執(zhí)行新開(kāi)戶的客戶身份識(shí)別以及存量客戶的持續(xù)識(shí)別工作的相關(guān)培訓(xùn)，重點(diǎn)提高青年員工對(duì)洗錢行為的辨別能力和操作能力。并要求青年員工在實(shí)際工作中嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管部門及上級(jí)行的制度，認(rèn)真履行反洗錢工作職責(zé)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)高風(fēng)險(xiǎn)個(gè)人客戶聯(lián)動(dòng)控制機(jī)制，在把控業(yè)務(wù)洗錢風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)高度重視客戶信息和洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)保密工作。

   因?yàn)殡S著洗錢犯罪手段不斷翻新，提高員工的反洗錢知識(shí)水平及反洗錢技能至關(guān)重要，接下來(lái)該行會(huì)堅(jiān)持反洗錢培訓(xùn)工作經(jīng)�；�、制度化，制定切實(shí)可行的培訓(xùn)計(jì)劃，強(qiáng)化培訓(xùn)工作，不斷提高員工的反洗錢工作水平。