建行六安人民路支行堵截一起虛假開立公司賬戶事件

   近日，一名男子來到建行六安人民路支行，向網(wǎng)點(diǎn)咨詢對公賬戶開立相關(guān)事宜。經(jīng)查看客戶提供的資料，利用系統(tǒng)查看該公司和法人個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)情況，系統(tǒng)提示該名男子為“國家反詐中心通報(bào)涉案賬戶，禁止新開戶”。

   在安撫客戶稍等片刻后，柜員立即將該情況匯報(bào)給營運(yùn)主管。營運(yùn)主管了解情況后，向客戶告知虛假開戶將帶來的法律后果，客戶默不作聲，隨后收拾東西未做任何解釋離開了網(wǎng)點(diǎn)。

   建行六安人民路支行一直將加強(qiáng)對公賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控、審核對公賬戶開立真實(shí)性作為工作重點(diǎn)，面對不法分子作案手段的日益增加，工作人員應(yīng)深入了解客戶，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)識別的能力，并且利用好現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)防控平臺落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)排查，排查虛假開戶的可能性，抓好源頭管理，確保對公賬戶開立各項(xiàng)措施落實(shí)到位。