為提升反洗錢崗位人員專業(yè)素質(zhì)，張家口宣化支行于近期召開了反洗錢業(yè)務(wù)專業(yè)知識培訓(xùn)，該行運行督導(dǎo)員、運行中心負(fù)責(zé)人、各網(wǎng)點負(fù)責(zé)人參會。
本次培訓(xùn)以網(wǎng)點日常業(yè)務(wù)為依托，主要涉及客戶身份識別、受益所有人信息采集、客戶風(fēng)險等級分類和信息保密管理幾部分重點內(nèi)容，旨在解決網(wǎng)點在日常業(yè)務(wù)中的一些困惑。
會上，由該行運行中心負(fù)責(zé)人對反洗錢管理重點內(nèi)容的風(fēng)險點進行了再學(xué)習(xí)再強調(diào)，同時，結(jié)合省市行下發(fā)的風(fēng)險提示和現(xiàn)實案例對各網(wǎng)點人員進行了再教育。各網(wǎng)點反洗錢崗位人員結(jié)合現(xiàn)階段工作中遇到的一些問題，積極踴躍地提出自己的疑惑，對本次學(xué)習(xí)的重點內(nèi)容展開了激烈討論，運行督導(dǎo)員現(xiàn)場進行了針對性的答疑解惑。
通過本次反洗錢業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，該行帶動各網(wǎng)點自上而下地重新對相關(guān)規(guī)定進行了學(xué)習(xí)，重點梳理了關(guān)鍵領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)中的風(fēng)險點，對各網(wǎng)點以前模棱兩可的制度規(guī)定進行了明確和強調(diào)。
由于反洗錢管理是外部監(jiān)管機構(gòu)重點監(jiān)督檢查的關(guān)鍵領(lǐng)域，各網(wǎng)點在日常辦理業(yè)務(wù)的過程中更加應(yīng)該提高重視，嚴(yán)格按照我行操作規(guī)程辦理，小心謹(jǐn)慎，避免造成客戶投訴和監(jiān)管處罰。
通過本次培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動，各網(wǎng)點都有關(guān)反洗錢日常管理工作有了新的認(rèn)識，對于網(wǎng)點日后相關(guān)工作的開展提供了參考和依據(jù)，提高了相關(guān)工作的處理效率，得到了網(wǎng)點人員的一致好評和認(rèn)可。
