近年來(lái)，隨著電子科技的迅速發(fā)展，犯罪形式正由傳統(tǒng)的街道上偷竊搶劫逐步演變?yōu)槔没ヂ?lián)網(wǎng)等通信技術(shù)進(jìn)行線上金融犯罪，不少群眾都深陷其中，造成了嚴(yán)重的資金損失。而這類犯罪形式也是不法分子洗錢的渠道之一，不少非法集資案件都會(huì)牽扯出洗錢犯罪活動(dòng)。對(duì)于金融機(jī)構(gòu)而言，要加強(qiáng)管理，提高監(jiān)管力度，有效防范金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公眾的合法權(quán)益。
一、盡職盡責(zé)杜絕業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)質(zhì)服務(wù)用心服務(wù)客戶
二、嚴(yán)格風(fēng)控設(shè)置可疑賬戶，合理排查設(shè)置賬戶等級(jí)
三、加強(qiáng)公眾防范意識(shí)教育，嚴(yán)把客戶交易每道關(guān)口
各項(xiàng)監(jiān)管措施不斷趨嚴(yán)，其背后意義也是為了更好地打擊電信詐騙、洗錢等違法犯罪行為，更好地維護(hù)正常經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序和公眾利益。反洗錢和反詐騙的工作任重而道遠(yuǎn)，我們一直在路上，這需要我們時(shí)刻保持警惕，用眼去看，用耳去聽(tīng)，用腦去辨，用心去想，盡職盡責(zé)，在精準(zhǔn)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)為客戶提供貼心溫暖的服務(wù)。
