濱江支行召開月度合規(guī)案防例會，會上組織全員重新學(xué)習(xí)了《反洗錢保密承諾》和《履行反洗錢和反恐怖融資義務(wù)承諾書》，再次強調(diào)全員應(yīng)當(dāng)知悉反洗錢保密內(nèi)容:反洗錢保密主要內(nèi)容包括因依法履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息,客戶洗錢風(fēng)險等級分類信息,報告大額和可疑交易的情況以及涉嫌恐怖融資的可疑交易報告,反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息,配合中國人民銀行調(diào)查可疑交易活動等有關(guān)反洗錢工作信息,協(xié)助公安機關(guān)對涉嫌洗錢案件的偵查, 配合反洗錢現(xiàn)場檢查,重大可疑交易及涉嫌洗錢案件線索等相關(guān)信息和資料。 嚴(yán)格遵照執(zhí)行有關(guān)反洗錢保密工作。
并嚴(yán)格遵守反洗錢保密法規(guī)制度,知悉應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的保密義務(wù)和法律責(zé)任，自愿接受反洗錢保密審查，不以任何方式泄密所接觸的銀行反洗錢秘密，離崗時,遵守脫密期間管理規(guī)定,繼續(xù)履行保密承諾，如有違反將承擔(dān)相關(guān)責(zé)任和法律后果。會上組織全員重新簽訂了以上兩份承諾函。
