工行張家口橋東支行強(qiáng)化培訓(xùn)持續(xù)提升反洗錢履職能力

   按照內(nèi)控合規(guī)“價值提升年”主題活動工作要求，張家口橋東支行將7月定位反洗錢履職能力提升培訓(xùn)月，通過集中、分層培訓(xùn)持續(xù)強(qiáng)化制度學(xué)習(xí)，提高員工反洗錢工作能力，確保各項業(yè)務(wù)健康合規(guī)有序發(fā)展。

   該行為落實“價值提升年”主題活動工作及總省市行相關(guān)要求，制定了反洗錢學(xué)習(xí)方案。一是專項教育，通過落實分行反洗錢工作計劃、結(jié)合內(nèi)控合規(guī)“價值提升年”主題活動持續(xù)不斷抓員工實戰(zhàn)技能培訓(xùn)力度，推動將“反洗錢紅線”內(nèi)化于心、外化于行、固化于制。二是專業(yè)教育，各主管行長有效發(fā)揮制度執(zhí)行表率、監(jiān)督檢查制度執(zhí)行情況，扎扎實實地強(qiáng)化案防制度落實，將反洗錢紅線納入業(yè)務(wù)制度、風(fēng)險管理和操作流程，融入到日常管理之中，定期開展風(fēng)險排查和治理，切實履行好自身崗位所賦予的職責(zé)。三是分層教育，將反洗錢各項規(guī)章制度結(jié)合起來同時學(xué)習(xí)，層層落實，各網(wǎng)點(diǎn)利用晨會時間集中學(xué)習(xí)，部室每周集中學(xué)習(xí)二次以上，強(qiáng)化對高風(fēng)險領(lǐng)域、對業(yè)務(wù)操作過程中的各個環(huán)節(jié)、相關(guān)規(guī)章制度的各個節(jié)點(diǎn)，進(jìn)行梳理和研判，以使制度的操作性和縝密性更強(qiáng)。

   在扎實開展培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，該行積極開展防范非法集資、防范電信詐騙等普及反洗錢知識的宣傳活動，提高大眾反洗錢意識，讓客戶了解洗錢活動的危害性和進(jìn)行反洗錢活動的重要性。下一步，該行持續(xù)從履職和問責(zé)兩個層面把反洗錢責(zé)任落實到個人，形成“守土有責(zé)、勤勉盡職”的反洗錢工作秩序。嚴(yán)格落實反洗錢各項監(jiān)管要求，讓反洗錢觀念深入人心，不踩制度紅線，提高支行全體員工對反洗錢工作的了解和重視程度，夯實反洗錢履職能力。