工行張家口橋東支行開(kāi)展青年員工反洗錢(qián)培訓(xùn)

   按照張家口分行深入開(kāi)展2022年合規(guī)教育主題活動(dòng)中“七個(gè)一”活動(dòng)要求，8月24日，張家口橋東支行組織該行全體青年員工開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)，強(qiáng)化青年員工化解洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)能力，提升青年員工反洗錢(qián)工作合規(guī)管理水平，提升反洗錢(qián)工作的質(zhì)量和效能。

   會(huì)上，該行集中組織學(xué)習(xí)了《集團(tuán)反洗錢(qián)紅線手冊(cè)》、《反洗錢(qián)應(yīng)知應(yīng)會(huì)培訓(xùn)手冊(cè)》以及洗錢(qián)案例，指導(dǎo)青年員工堅(jiān)守反洗錢(qián)紅線，深化“風(fēng)險(xiǎn)為本防范未然”的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理理念，為該行持續(xù)健康發(fā)展提供有力合規(guī)保障。一是認(rèn)真做好個(gè)人客戶(hù)身份識(shí)別工作，準(zhǔn)確完整保存客戶(hù)的身份信息，業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中重點(diǎn)關(guān)注洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。二是切實(shí)履行對(duì)公客戶(hù)盡職調(diào)查義務(wù)，嚴(yán)格按照反洗錢(qián)操作流程落實(shí)崗位責(zé)任，確保反洗錢(qián)工作落到實(shí)處。三是嚴(yán)格強(qiáng)化歷史數(shù)據(jù)交易排查，加強(qiáng)可疑交易人工識(shí)別、可疑信息監(jiān)測(cè)上報(bào)等工作，嚴(yán)格執(zhí)行大額或可疑現(xiàn)金交易登記、報(bào)告、審批制度，提高對(duì)可疑情況的敏感度和準(zhǔn)確性。四是以案為鑒，明晰洗錢(qián)行為不僅幫助違法犯罪分子逃避法律制裁，并且助長(zhǎng)新的犯罪行為的滋生，破壞社會(huì)公平競(jìng)爭(zhēng)，影響國(guó)家聲譽(yù)，造成極其惡劣的影響。持續(xù)提高基層支行反洗錢(qián)崗位人員綜合素質(zhì)，主動(dòng)遵守反洗錢(qián)法律法規(guī)，深刻理解反洗錢(qián)履職不到位面臨的法律制裁、監(jiān)管處罰、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)以及給個(gè)人職業(yè)生涯帶來(lái)的嚴(yán)重后果，正確處理反洗錢(qián)合規(guī)管理與業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的關(guān)系，為維護(hù)穩(wěn)定的金融秩序貢獻(xiàn)力量。

   下一步，該行將持續(xù)加強(qiáng)青年員工合規(guī)教育，做到反洗錢(qián)工作“逢會(huì)必講”，指導(dǎo)反洗錢(qián)專(zhuān)管人員以及臨柜人員認(rèn)真做好數(shù)據(jù)上報(bào)工作，確保真實(shí)性、及時(shí)性、有效性，切實(shí)履行反洗錢(qián)工作職能和義務(wù)，從而形成人人有責(zé)，齊抓共管的良好氛圍。