工行邢臺新河支行扎實開展反洗錢宣傳活動

  工行邢臺新河支行為普及反洗錢知識，培養(yǎng)全民反洗錢意識，積極組織開展金融反洗錢知識專項宣傳活動，取得了良好宣傳效果。  

  加強培訓，提升全員反洗錢宣傳意識。認真學習反洗錢基礎知識、洗錢的危害和典型案例，熟練掌握以便能靈活運用到宣傳工作中。組織反洗錢從業(yè)人員按時參加“集團反洗錢紅線手冊”系列微課，加強員工反洗錢知識培訓。組織管理人員按時參加反洗錢考試，參考率100%。  

  精心組織，強化氛圍。通過多種方式進行宣傳，一方面采取線下宣傳方式，在營業(yè)場所利用LED顯示屏播放宣傳視頻和標語，倡導廣大群眾遠離洗錢犯罪。另一方面在廳堂組織沙龍和一對一宣講，講解反洗錢基本常識、手機游戲等新型洗錢陷阱，以及數(shù)字貨幣平臺集資詐騙、網(wǎng)絡眾籌、跨境網(wǎng)絡詐騙等最新洗錢犯罪案例，并做好相關問題的解答。三是在活動期間組織員工到周邊商鋪、社區(qū)等人流密集處，開展反洗錢宣傳活動，發(fā)放宣傳折頁，普及洗錢知識。  

  嚴格履職，提升防范洗錢風險意識。通過此次宣傳和培訓，建立健全反洗錢工作機制，加強客戶身份識別、盡職調(diào)查、高風險客戶管理等方面的履職和管理要求，強化反洗錢工作意識，增強洗錢風險防范識別能力。