為了打擊和預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源、性質(zhì)和資金流向等洗錢(qián)活動(dòng),維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)利益，8月23日，張家口萬(wàn)全支行召開(kāi)反洗錢(qián)工作會(huì)議，強(qiáng)調(diào)員工再次明確反洗錢(qián)工作的重要意義。
一是明確反洗錢(qián)工作是維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)利益的重要意義。反洗錢(qián)工作涉及外交、經(jīng)濟(jì)、司法及國(guó)家安全多個(gè)領(lǐng)域, 關(guān)系到一國(guó)政府在國(guó)際上的對(duì)外形象, 關(guān)系到整個(gè)國(guó)家社會(huì)公正和經(jīng)濟(jì)秩序的穩(wěn)定。
二是明確反洗錢(qián)工作是嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的重要意義。反洗錢(qián)可以從資金流動(dòng)上監(jiān)測(cè)異常和可疑資金流動(dòng), 及時(shí)發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)活動(dòng), 分析贓錢(qián)來(lái)源, 為控制非法所得的轉(zhuǎn)移和藏匿贏得時(shí)機(jī), 為跨境追繳違法資金提供有力手段, 從而有效地打擊經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)。
三是明確反洗錢(qián)工作是遏制其他嚴(yán)重刑事犯罪的重要意義。毒品犯罪、黑社會(huì)犯罪、恐怖活動(dòng)等都需要大量的資金支持, 往往涉及頻繁的洗錢(qián)活動(dòng), 打擊洗錢(qián)進(jìn)而發(fā)現(xiàn)和截?cái)喾缸锝M織賴(lài)以生存的資金鏈條, 將有力削弱違法犯罪活動(dòng)。
四是明確反洗錢(qián)工作是維護(hù)金融機(jī)構(gòu)信譽(yù)及金融穩(wěn)定的重要意義。金融機(jī)構(gòu)作為資金活動(dòng)的載體客觀上容易成為洗錢(qián)活動(dòng)的渠道而卷入洗錢(qián)活動(dòng), 不僅嚴(yán)重?fù)p害金融機(jī)構(gòu)的聲譽(yù), 而且會(huì)帶來(lái)巨大的法律和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。因此, 做好反洗錢(qián)工作對(duì)維護(hù)該行聲譽(yù)、防范金融風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)金融體系的穩(wěn)定具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
