工行張家口張北支行強化履職促進反洗錢工作有序開展

   為全面推進反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，提高銀行信譽，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，維護國家利益和人民群眾切身利益，銀行作為金融機構有責任與義務履行社會義務將反洗錢工作落地實施，張家口張北支行不斷強化履職促進反洗錢工作的有序開展。

   一是加強學習，提高對反洗錢工作的認識。該行注重全體人員的學習，有組織對員工進行反洗錢培訓，使員工充分認識到金融機構是控制洗錢的第一道屏障，要確保該行的反洗錢工作措施得到全面落實，深刻領悟反洗錢工作的重要性。

   二是精心組織，確保反洗錢宣傳活動常態(tài)化開展。該行成立反洗錢領導小組，充分發(fā)揮大行的真諦宣傳作用，在網點構建宣傳平臺，電視屏播放反洗錢宣傳短片、發(fā)放宣傳折頁、舉辦網點微沙龍、普及金融知識，形成常態(tài)化的宣傳機制。

   三是確保實施，加強反洗錢工作的監(jiān)督。該行要求各部室負責人加強對反洗錢工作落地實施的監(jiān)督檢查，堅決執(zhí)行客戶身份識別制度，在辦理業(yè)務過程中認真審核客戶的身份，不得為客戶開立匿名帳戶或假名客戶，并建立客戶身份資料交易記錄保存制度，同時關注大額交易和可疑交易系統(tǒng)，做到早發(fā)現(xiàn)、早報告，在對公開戶過程中，盡職調查是不容忽視的步驟。