建行淮北市分行反電詐工作獲表揚(yáng)

   近日，建行淮北市分行成功識破3起使用偽造工作證明開辦銀行卡的違法行為，并通過銀警快速聯(lián)動機(jī)制協(xié)助公安機(jī)關(guān)打掉一個由外省流竄至淮北的收販卡團(tuán)伙，喜獲淮北市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室表揚(yáng)通報。

   自“淮北市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙銀警快速聯(lián)動機(jī)制”建立以來，建行淮北市分行切實(shí)履行賬戶管理主體責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行賬戶開立盡職調(diào)查、賬戶分級分類管理、可疑開戶風(fēng)險報告等打防管控各項措施，加強(qiáng)涉詐“資金鏈”治理。同時通過晨會、夕會、線上、線下等多渠道教育宣導(dǎo)，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)銀警快速聯(lián)動機(jī)制具體操作內(nèi)容，不斷強(qiáng)化員工防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的意識，提高反電詐業(yè)務(wù)技能。

   今后，該行將進(jìn)一步壓實(shí)主體責(zé)任，在優(yōu)化賬戶服務(wù)的同時，持續(xù)落實(shí)“斷卡”行動，充分發(fā)揮銀警聯(lián)動機(jī)制合力，當(dāng)好涉詐“資金鏈”治理的主力軍，筑牢金融反電詐的“防火墻”。