自“斷卡行動”以來，新余建行府前支行認(rèn)真貫徹落實個人賬戶風(fēng)險管控要求，并于近日成功協(xié)助警方抓獲一名涉案人員。
8月29日，建行府前支行在收到人行關(guān)于新開卡涉案賬戶的通報后，立即組織專人進(jìn)行排查核實，并對涉案卡進(jìn)行管控。下午主管通過電話向分宜縣110指揮中心報案，并積極將線索提供給警方。晚上8時，府前支行派人員前往涉案卡POS消費地，與老板核實涉案人的相關(guān)情況，并告知其協(xié)助涉案人套現(xiàn)的違法性及危害性。
8月30日，主管和負(fù)責(zé)人前往反詐中心，就涉案人涉案情況進(jìn)行分析，望后期加強(qiáng)聯(lián)系，共同嚴(yán)懲犯罪行為。
8月31日，分宜縣公安局發(fā)布《關(guān)于敦促“兩卡”違法犯罪人員投案自首的通告》，涉案人員鐘*敏被列其中。
9月12日上午10時，涉案人員鐘*敏來到府前支行辦理柜面解封業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人警覺該客戶為新開卡涉案人員，在人行賬戶影像系統(tǒng)核查后，立即拔打110 報警，數(shù)分鐘后辦案民警到達(dá)網(wǎng)點將該涉案人員帶離調(diào)查，目前該涉案人員被依法取保候?qū)彙?/p>
正是我行的積極作為和線索提供，使得涉案嫌疑人在較短的時間內(nèi)就被公安機(jī)關(guān)抓獲，這一做法得到反詐中心的肯定和贊許，同時對涉詐人員也起到積極的震懾作用。
在今后的工作中，我們將繼續(xù)履行好國有大行的責(zé)任和擔(dān)當(dāng)，做好開戶環(huán)節(jié)和賬戶使用期間的管控工作，同時加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)聯(lián)防聯(lián)控，及時移交可疑線索，共同構(gòu)建打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的“天羅地網(wǎng)”。
