工行衡水饒陽支行成功堵截一起開卡出租出借事件

   2022年10月12日，饒陽支行與衡水反詐中心、饒陽公安局聯(lián)合成功堵截一起開卡出租出借事件。

   10月12日下午，一客戶到饒陽支行辦卡，要求開u盾500萬，因客戶年齡較小，90年出生，客服經(jīng)理提高警惕，與其溝通中發(fā)現(xiàn)客戶手機跟他人的聊天記錄，讓客戶到工行、農(nóng)行、建行等銀行開卡并開通網(wǎng)銀，客服經(jīng)理立即對其進行警示教育，進一步講明出租出借賬戶的危害，告知其行為后果，拒絕了辦卡。客戶表示認同，離開網(wǎng)點。該行立即將情況匯報至分行，分行立即向反詐中心報告并在全市反詐聯(lián)合勸阻群進行風險提示。后饒陽公安局將客戶帶走調(diào)查，案件正在進一步審理中。

   該起事件的成功堵截，得益于該行不斷強化防范電信網(wǎng)絡詐騙宣傳教育，員工具備了較高的風險防范意識和識詐反詐能力，熟悉各類詐騙手段，在辦理業(yè)務時能迅速判明風險特征，并認真落實警銀協(xié)作機制，及時報告異常線索，成功阻斷了風險事件，在下一步工作中，該行將持續(xù)開展安全警示教育，指導網(wǎng)點做好可疑人員預警勸阻工作，對可疑人員到銀行網(wǎng)點辦理業(yè)務的，及時報送當?shù)胤丛p中心，會同公安機關做好預警勸阻和宣傳教育工作。