為貫徹落實(shí)《關(guān)于加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理做好反洗錢(qián)工作的通知》等重要反洗錢(qián)文件要求，建設(shè)銀行河西支行以客戶(hù)、員工為重要抓手，持續(xù)加大反洗錢(qián)工作力度，為反洗錢(qián)提供有力保障。
面對(duì)反洗錢(qián)的管理需要，河西支行大膽嘗試從客戶(hù)方面入手，針對(duì)參與洗錢(qián)的高�？蛻�(hù)群體之一的大學(xué)生，河西支行凝聚共識(shí)，同岳麓區(qū)公安局以及學(xué)校進(jìn)行三方聯(lián)動(dòng)，銀行員工、民警、教師到學(xué)校舉辦了對(duì)學(xué)生進(jìn)行法律、金融反詐騙知識(shí)教育的宣講會(huì)。在大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，警官和銀行員工們繪聲繪地講述例子，吸引了近百名學(xué)生們的注意，讓學(xué)生們樹(shù)立起了反洗錢(qián)的法律意識(shí)，提高了對(duì)“刷單”、“跑分”等涉嫌洗錢(qián)等違法犯罪行為的警惕意識(shí)。其中有部分學(xué)生反饋到：“以前我還收到過(guò)類(lèi)似的信息，當(dāng)時(shí)還不缺錢(qián)所以也就沒(méi)管，聽(tīng)了這個(gè)宣講會(huì)后，我一定不會(huì)上當(dāng)了，我還要給室友們提個(gè)醒。”同學(xué)們熱心的配合，也讓反洗錢(qián)工作扎實(shí)推進(jìn)。在宣講會(huì)的尾聲，針對(duì)同學(xué)們對(duì)“斷卡行動(dòng)”的疑問(wèn)，河西支行員工進(jìn)行了耐心而又細(xì)致地回答，替同學(xué)們理清其中的邏輯關(guān)系、這一行動(dòng)的重要意義以及應(yīng)該怎么配合這一行動(dòng)，同學(xué)們聽(tīng)后紛紛表示理解并且會(huì)支持這一工作，一同合力打擊洗錢(qián)等違法犯罪活動(dòng)。
銀行基層作為反洗錢(qián)的重要屏障，加強(qiáng)對(duì)基層員工的合規(guī)教育是必然要求。河西支行內(nèi)控合規(guī)管理工作，主要從以下三個(gè)方面入手：
（一）：持續(xù)加強(qiáng)對(duì)員工合規(guī)的管理
（二）：不斷提升員工反洗錢(qián)履職能力
（三）：加強(qiáng)員工清廉教育
反洗錢(qián)工作不能畢其功于一役，上級(jí)管理部門(mén)、基層、客戶(hù)多方合力，集體樹(shù)立反洗錢(qián)意識(shí)，統(tǒng)籌有序推進(jìn)這一工作，才能使得反洗錢(qián)工作的開(kāi)展穩(wěn)中向好。
