珠海市建行與拱北海關(guān)開展反洗錢工作交流活動

  近日，珠海建行受邀與拱北海關(guān)開展反洗錢工作學(xué)習(xí)交流會活動。交流會上，由該行內(nèi)控合規(guī)業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行主題為“走私洗錢識別點(diǎn)及資金交易分析”的講座培訓(xùn)，詮釋了洗錢及洗錢罪的基本定義，并通過舉例的方式深入淺出地闡述洗錢過程中的資金鏈流程，最后精辟地歸納總結(jié)了目前走私洗錢交易特征和識別點(diǎn)，現(xiàn)場參訓(xùn)人員紛紛表示受益匪淺。